Запросы из компетентных органов.

[Itasika]

Я обязана предоставлять сведения, которые они запрашивают?
Все, или только те, которые мне известны в данный конкретный момент?
Должна ли я предпринимать действия, направленные на получение неизвестных мне сведений?

(вообще - достали уже они, но это лирика)
Вот последний перл из УНП (не той, что газета, а которое Управление по налоговым преступлениям):
... на основании п.п.4,25 и 30 ст.11 закона РФ "О милиции" прошу предоставить следующие сведения об арендаторах:
наименование
ИНН
организационно-правовая форма
ФИО руководителя и главного бухгалтера
контактные телефоны
виды деятельности
место расположения
площадь занимаемого места
расчетный счет в банке
наличие субарендаторов
наличие задолженности по арендной плате

[Кисуля]

Статья 11. Права милиции
4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;
25) при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в целях проверки этих данных по мотивированному постановлению начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя: производить в присутствии двух понятых, а также представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо его представителя, которым вручаются копия указанного постановления, а также копии протоколов и описей, составленных в результате указанных в настоящем пункте действий, а при отсутствии таковых - с участием представителей органов исполнительной власти или органов местного самоуправления осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества;
производить досмотр транспортных средств в присутствии двух понятых и лица, во владении которого находится транспортное средство, а в случаях, не терпящих отлагательства, - в отсутствие указанного лица; изучать документы организаций и граждан на материальные ценности, на денежные средства, временно изымать данные документы с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов для установления их подлинности либо при наличии оснований полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены, на срок не более семи суток, а в случае, если изъятие таких документов приведет к приостановлению деятельности организации, - на срок не более 48 часов; требовать обязательного проведения проверок и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности, а также проводить их в пределах сроков, установленных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях для проверки сведений о совершенном либо готовящемся преступлении или совершенном административном правонарушении; изымать с обязательным составлением протокола образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей на время проведения проверок, ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности или инвентаризации материальных ценностей, но не более чем на семь суток, а в случае, если эти действия приведут к приостановлению деятельности организации, - на срок не более 48 часов;
30) получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации;

[Кисуля]

Itasika, если ты мне даш свой емейл.. я тебе скину кое-каку информацию из Консультанта... там есть статья, полностью о милицейских проверках.

[Itasika]

Кисуля, спасибо, но у меня не милицейская проверка...
пунктики я эти прочитала, наша ситуация - по п.30, уж не знаю зачем они приплели 4 и 25
В К+ пока нашла комментарии к закону, там говорят что: "Сотрудники милиции при выполнении возложенных на них обязанностей в соответствии с п.30 ст.11 Закона о милиции имеют право получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законодательством установлен специальный порядок получения соответствующей информации.
Тем не менее сотрудники органов внутренних дел будут встречаться с трудностями при изучении документов организаций и граждан на материальные ценности и денежные средства в силу отсутствия у юридических и физических лиц обязанности по их представлению, а также норм об ответственности за их непредставление. Это особенно касается случаев, когда юридическому или физическому лицу направляются какие-либо запросы, требования о представлении информации."

Просто я никак не могу понять - по ИНН фирмы бОльшую часть запрошенной информации они у себя в базе найдут, а уж "наличие задолженности" - это просто супер!
И с главбухами тож... ща я сяду и буду арендаторов обзванивать!

[Vlad12]

И с главбухами тож... ща я сяду и буду арендаторов обзванивать!

Если вы сдаете в аренду помещения , то вся эта информация есть в ваших договорах.
По задолженности - у вас же есть бухгалтерия.
А остальное - чего у вас нет (такого я не увидел) и не сообщайте.

[stas®]

Itasika, я бы их послал...

[Itasika]

Vlad12, ФИО главбухов арендаторов у меня в договорах нет. Зачем они там нужны?
Парочку ИО я знаю, и все на этом!

[Itasika]

stas®, я бы их тоже послала... только они потом лично заявятся, и не одни.
Пожалуй, удовлетворю их частично.
Выдам только имеющуюся инфу, причем по состоянию на дату заключения договоров.

[sasa@]

Itasika, из-за невополнения запроса не заявятся!

Интересно, почему налоговики не воспользовались нормами НК РФ? Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля

См. правовые акты, схемы и комментарии к статье 126 настоящего Кодекса

1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах,
влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый непредставленный документ.
2. Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее документы, предусмотренные настоящим Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от предоставления таких документов либо предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 настоящего Кодекса,
влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

[sema]

Itasika, я б тож послала. и вообще на очень похоже, что их по дружески попросили об услуге...

[sasa@]

Статья 87. Налоговые проверки
Если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора) (встречная проверка).

[sema]

sasa@, угу ... особенно если они наименование и ИНН спрашивают. ведь сами не знают чего хотят...

[Старый ворчун]

Itasika, я б тож послала. и вообще на очень похоже, что их по дружески попросили об услуге...

и пообещали небольшой откат.

---------------------------
1. Мент имеет право запрашивать, что ему в голову взбредет.
2. Человек НЕ ОБЯЗАН отвечать.
3. Оптимальное поведение описано Стасом в мессаге 01.12.2004 17:26.
4. "удовлетворю их частично" - это невозможно. Их аппетиты ничем не ограничиваются.

[Itasika]

sasa@, а разве это налоговики?
Это давно уже структура МВД.

sema, да в общем-то ничего нового, разнообразные органы частенько запрашивают сведения - то в процессе борьбы с терроризмом, то еще что-нить
Правда, состав запрошенных сведений был более... логичен.

Особенно задолженность меня повеселила - они, часом, не собираются предложить свою помощь во взыскании оной?

ЗЫ в посылочном отделе - не я принимаю решения, так что...

[Аноним]

sasa@, а разве это налоговики?
Это давно уже структура МВД.

Да... я сразу и не понял, что это за псиса..

[Itasika]

МаЛЧик все-таки пришел за ответом.
Беседовал с директором, по поводу неполноты сведений - даж не заикнулся =))))
Зато очень упорно расспрашивал, не должен ли нам кто денег =))))

ЗЫ странные ребята... какие могут быть долги при аренде? Ну разве что если договор совсем корявый...

Посоветовала директору обзавестись соотв. портретом на случай подобных визитов - чтобы люди чувствовали себя как дома.
Заодно - при случае поинтересоваться, можно ли стоимость портрета отнести на затраты, учитываемые при НОБ - помню, обсуждалось как-то в форуме