Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, имеют ли право банки проводить процедуры контроля в рамках 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то есть запрашивать необходимые документы если сумма сделки равна 300 000 руб.?
Заранее благодарен!
Добрый день. Суммовой порог для начала осуществления процедур в виде запроса документов в законе не обозначен, поэтому каждый банк действует исходя из собственного видения ситуации.
Спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием