Зачет займа выдачей товара. Подскажите!

[elenoys]

Ситуация такая:
Фирма на ОСНО, в кассу были приняты наличные от покупателя физ.лица как выручка за товар. Т.к. этого делать нельзя, хотим выйти из ситуации так: оформить эти наличные как беспроцентный займ от этого физ.лица и выплатить (покрыть) этот займ отгрузкой товара (накл. Торг-12 и сч.ф). Подскажите, возможна ли такая схема? Если нет, то что можно предпринять в данном случае?

[Andyko]

а зачем этот хоровод нужен?

[elenoys]

можно оставить все как есть?

[Andyko]

без понятия
я не знаю, в чем суть "ситуации"

[elenoys]

суть в том, что мы не имеем права принимать в кассу выручку. Но это уже сделано было в 3 квартале. Теперь хочу подправить ситуацию, и сдать коррекции.

[Andyko]

почему не имеете?

[elenoys]

потому что мы торговая фирма на ОСНО, ЕНВД у нас нет и ккм тоже. Насколько знаю без ккм выручку в кассу могут принимать только те кто на ЕНВД. Так же пояснял аудитор. Он не прав?

[Andyko]

совершенно не прав;
продав физлицу, вы рискуете попасть на енвд, независимо от формы оплаты

[elenoys]

ну так как исправить положение? чем плоха схема, которую я описала?

[Andyko]

тем, что эта операция все равно может быть на енвд;
исправить:расторгнуть договор, вернуть деньги

[elenoys]

а что значит "может быть"? к сожалению так исправить как вы пишите невозможно (((

[Andyko]

это значит, что может и не быть;
это не зависит от формы оплаты;
совсем никак не зависит

[elenoys]

а если отгрузить товар этому физ.лицу на реализацию по договору комиссии, а эту наличность оформить как оплату этого договора, ну + небольшой %? Это поможет?

[Andyko]

нет

[elenoys]

Я всетаки хочу больше прояснить ситуацию. У нас деятельность Прочая оптовая торговля, торговых площадей у нас нет. Нашла вот такую вещь:
"Если товар не розничный – о ЕНВД речи не идет

Предположим, магазин продает холодильное или торговое оборудование для производственных помещений. Или торгует кассовыми аппаратами. Подпадает ли такая деятельность под ЕНВД? Ответ Минфина России - нет. Ведь такие товары в принципе не предназначены для личного, семейного, домашнего и иного подобного потребления. Поэтому деятельность по их продаже не может быть признана розничной и под ЕНВД не подпадает.

Обратите внимание: от того, кто является покупателем - организация или физическое лицо, это не зависит. Не имеет значения и то, какими документами магазин оформляет продажу – договором поставки и накладными на отгрузку или только кассовыми и товарными чеками. Также не важно и то, каким образом покупатель собирается использовать товар – для обеспечения своей деятельности, или же для других целей, например, для перепродажи (письма Минфина России от 9 февраля 2007 года № 03-11-05/28, от 27 марта 2006 года № 03-11-04/3/15, от 10 марта 2006 года № 03-11-04/3/124)."

Старовато, но изменений я не нашла, касадельно этих документов.

Как в таком случае? Могу я поступить по своим предложенным вариантам? и не попасть под ЕНВД.?

[Andyko]

elenoys, правильно, поэтому я и говорил, что может попадать, а может и не попадать.
Розничная продажа карьерных самосвалов, к примеру, под енвд не попадает.

[elenoys]

у нас как раз товар специфический, производственные светильники. Значит, как я понимаю, я всетаки могу исправить положение, путем, который описала с самого начала?

[Лёнка]

elenoys, оформите товар своему сотруднику,а он пусть продаст стороннему покупателю (или покупателю документы нужны?)

[elenoys]

да, документы нужны, к тому же они уже отданы (торг-12, сч-ф, и квитанция ПКО). это было в 3 кв.

[Лёнка]

по кассе срок привлечения к ответственности уже прошёл...а покупатель не ИП?

[elenoys]

нет, просто физ.лицо.

[Andyko]

я туповат, видимо, поэтому так и не понял, что и зачем вы хотите исправлять

если это не енвд, то берите наличными, безналичными, дохлыми цыплятами, как хотите берите

[elenoys]

Andyko, ну вот это то мне и было нужно, убедиться в правомерности совершенных действий и теперь уже ненадобности исправлений, судя по вашему выражению )))

[elenoys]

спасибо всем! все выяснила