Мы, Заказчик-Застройщик, заключаем договора соинвестирования с физ. лицами (строим жилой дом). У клиентов возникает вопрос: не попадают ли подобные операции под ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем ...?, и как учитывать такие поступления от физ.лиц у Заказчика?
