Вроде слышал где что, свыше какой то суммы, ну т.е. если она проходит по р/счету ООО, банк обязан уведомить об этом налоговую ?
Если это так, пожалуйста назовите эту сумму, и что обычно после этого бывает.
Вроде слышал где что, свыше какой то суммы, ну т.е. если она проходит по р/счету ООО, банк обязан уведомить об этом налоговую ?
Если это так, пожалуйста назовите эту сумму, и что обычно после этого бывает.
Аноним, Вы слышали что-то непонятное непонятно и чём и где. Не фантазируйте. В налоговую банк не сообщает.
Банк в налоговую НЕ сообщает. Это было когда-то, лет 20 назад.Сообщение от Аноним
Почитайте 115-ФЗ, банки при наличии определенных, изложенных там критериев, сообщают в Росфинмониторинг (это не налоговая, а самостоятельный орган). Если день чистые, то ничего никогда никому НЕ бывает.
В налоговую банки действительно не сообщают, но все крупные и специфические сделки (например перевод денег в оффшор) фиксируют. Одно время я работала в банке - у нас даже специальный отчет был по крупным сделкам.
Рисованная, Вы сейчас о чём разговариваете? И как же назывался специальный отчёт по крупным сделкам?
Я конечно гадаю, но думаю это их внутреннме документы.
Если она упомянула оффшор - то думаю сообщение валютного контроля на такую операцию ОСу, для признания / не признания её сомнительной.
Хотя, отчет именно на сделку, а не на оперцию - х.з. Может кто недвижимость через них на Кипре покупал, или займы в Белиз передавал.
Точное его название не вспомню, но мы его делали. Кстати, я говорю не об отчетах, отправляемых в налоговые органы, это был наш внутренний отчет для "отдела Легализации...".Рисованная, Вы сейчас о чём разговариваете? И как же назывался специальный отчёт по крупным сделкам?
Рисованная,И загадочныйТочное его название не вспомню, но мы его делали. Кстати, я говорю не об отчетах, отправляемых в налоговые органы, это был наш внутренний отчет для "отдела Легализации...".лёгким движением руки превращается в стандартное сообщение ОСу.специальный отчет был по крупным сделкам
А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить
А Вы и рады накинуться! Извините, просто сократила название этого отдела (мы его так между собой называли), а полное его название - "Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить
А Вы и рады накинуться! Извините, просто сократила название этого отдела (мы его так между собой называли), а полное его название - "Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить
Одно дело между собой, когда вас никто не слышит, другое дело при всех. Поверьте, валютный контроль тоже между собой многие поразному называют.
Я не накинулся, просто за сотрудников того отдела Вашего банка ответил.
Все банки работают по разному. Кто-то фиксирует, а кто-то нет.
Аноним,Это да.Все банки работают по разному.
Скажем так, что каждый банк обязан соблюдать свои ПВК.Кто-то фиксирует, а кто-то нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
