Может ли займ от физ.лица заинтересовать налоговую?

[SvetaSG]

Нужно сделать займ от физ.лица в сумме около 100 тыс.руб. Может ли заинтересоваться налоговая, откуда у этого лица такие деньги?
Может у кого-нибудь был такой опыт? Подскажите, уважаемые коллеги!

[mvf]

Откуда у него - нет, кто такой - да.

[SvetaSG]

Что значит кто такой? Он учредитель, фирма только что организована. Фактически он купил товар на свои деньги, выручка пока копеечная, надо же как-то это все оформлять.

[mvf]

Что значит кто такой? Он учредитель ...

Ну ... и откуда я знал про это ... когда отвечал?

[SvetaSG]

Теперь знаете, а что это меняет? Вопрос состоит в том, что может ли налоговая поинтересоваться: Откуда у Вас, господин учредитель, такие денежки?

[Andre]

Нет. Это может интересовать бабушек у подъезда и бандитов. У налоговой права определены НК.

[Energizer]

SvetaSG, раньше могли поинтересоваться но теперь уже "форму интереса налоговой отменили")

[alz]

Если бы было 600 тыс. руб., то закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 на Вас бы распространялся. А так, ничего "не пришьешь" так просто.

[Bass]

alz,
А вот если, сделать 2 кредитных договора на 550 тыс. руб. от одного физ. лица???
как я понимаю под 115-ФЗ мы не поподаем....
И даже если кредитный договор на 1 млн., а приход денежных средств в кассу предприятия производился по 50 тыс. руб. ежедневно, о чем свидетельствует кредитный договор, в котором указано график предоставление займа, то мы тоже не поподаем?????
ведь в законе сказано что Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю,

(что под этим имеется в виду???)

[sema]

Bass, кредитные договоры можно заключать только с банками иными кредитными организациями. Для простых смертных - договоры займа.

и читайте внимательно 115-фз

[Bass]

Сори за кредитный договор.... Конечно договор займа........

[sema]

Bass, да займа Договор займа у нас реальный, а кредитный консенсуальный, так что выдача займов траншами вопрос спорный....

[alz]

А вот если, сделать 2 кредитных договора на 550 тыс. руб. от одного физ. лица

Это лучше. Разные сделки, в разные дни. Можете разные физ.лица (жена, скажем). У нас сейчас в стране презумция виновности налогоплательщика ВО ВСЮ прет... так что не рискуйте лишний раз. Вкладывайте 599 тыс. 999 руб. 99 коп., а на следующий день столько же..
Потом ООО вам будет должно и "обналичка" не потребуется).