Само по себе сообщение в органы мониторинга может и не привести к последствиям, если у вас все чисто. Или нет?
Само по себе сообщение в органы мониторинга может и не привести к последствиям, если у вас все чисто. Или нет?
Это фиксирование операций а не уведомление о проведении террористической деятельности. Уровень отсечения в 600 тыс. прописан в законе. Претензии к законодателям...Сообщение от Натаха
А на меньше, чем 600 тыс. терроризм не финансируют что ли? Почему такой предел?Или тогда в назначении платежа должно стоять "оплата за бомбы по счету N..."
Нет. Это опять же фиксирование операций по прописанным критериям для аналитической работы. Так что совершенно законная операция может попадать под обязательный контроль. Отправка сообщений идет по формализованным критериям установленных законом и не более...
Вообще если интересно читайте закон 115-Фз может понятней будет.
Ветер в голове попутным не бывает
Л.Павел, Товарисч! вам не надоело доставть темы 2-х летней давности? или у вас проблемы и вам не с кем поговорить?
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Если написать в назначении платежа - финансирование бандформирований то приведет..
И даж в этом случае привести к последсвиям может тока следсвие
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
