какие проверки может обеспечить банк?

[ип усн]

имею счет ип в банке А, счет физ лица (карточный и текущий) и вклады в банке Б. Со счета ип перечисляю деньги на карту, вклады потому, что мне так дешевле, чем просто снять их. Подаю в суд на банк Б за спертые деньги, а они мне угрожают, что настучат в финмониторинг и что я обнальщик (эт не так). В моей деятельности есть слабые места и мне не хотелось бы досканальных проверок, но не финмониторинга, а скорее прокуратуры. Вопрос: финмониторинг запросит договора с заказчиками, поглядит, что я налоги плачу и отвяжется? может ли банк настучать в прокуратуру?

[Storn]

может ли банк настучать в прокуратуру?

может...ну и что?

[ип усн]

меня по жалобе работника мурыжили с ноября по март, не хочу больше.. это получается кто угодно на кого угодно в прокуратуру может ходить стучать, банк же может сказать, что ему только кажется, что я обнальщик. мне тоже сходить в прокуратуру сказать что мне кажется..

[Storn]

не хотите разбирательств....перестаньте быть ИП

[pretor2010]

Никуда стучать они не будут, потому что то, что касается финмониторинга банки и так обязаны сообщать. Прокуратура... Маловероятно.