имею счет ип в банке А, счет физ лица (карточный и текущий) и вклады в банке Б. Со счета ип перечисляю деньги на карту, вклады потому, что мне так дешевле, чем просто снять их. Подаю в суд на банк Б за спертые деньги, а они мне угрожают, что настучат в финмониторинг и что я обнальщик (эт не так). В моей деятельности есть слабые места и мне не хотелось бы досканальных проверок, но не финмониторинга, а скорее прокуратуры. Вопрос: финмониторинг запросит договора с заказчиками, поглядит, что я налоги плачу и отвяжется? может ли банк настучать в прокуратуру?
