Запрос таможни по нарушению Закона №173-ФЗ

[Natyyyysik]

Добрый вечер!!
Таможня сделала запрос на предоставление документов для выявления предположительного нарушения Закона по ст. 19 ч.1 п.2, подскажите,плизз, если поставка товара должна произойти не позднее 16 мес.,после проведения первого аванса,по п/с п.6.2 указано 20 дней, фактически поставка происходит с просрочкой ровно на 5 дней (по дате штампа в ГТД) от даты авансового платежа, это уже является нарушением? но в контракте не сказано какие дни банковские или рабочие, если считать как рабочие и выкинуть праздники, то мы уложились в срок..., как избежать наказания и доказать что нарушения нет.... или это уже бесполезно

[Аноним из банка]

Добрый вечер!!
Таможня сделала запрос на предоставление документов для выявления предположительного нарушения Закона по ст. 19 ч.1 п.2, подскажите,плизз, если поставка товара должна произойти не позднее 16 мес.,после проведения первого аванса,по п/с п.6.2 указано 20 дней, фактически поставка происходит с просрочкой ровно на 5 дней (по дате штампа в ГТД) от даты авансового платежа, это уже является нарушением? но в контракте не сказано какие дни банковские или рабочие, если считать как рабочие и выкинуть праздники, то мы уложились в срок..., как избежать наказания и доказать что нарушения нет.... или это уже бесполезно

Доказывать что-либо уже бесполезно. Но прижать пытаются круто - есть попытка применить КоАП, ст.15.25, ч.5 - это штраф от 3/4 до 1 размера предоплаты.

Почитайте Письмо ФТС от 10.01.2008 N 01-11/217 "О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства". Ответ (как уйти от ст.15.25 ч.5) можно найти там.

По крайней мере можно выйти на нарушение в части срока переоформления ПС (КоАП, ст.15.25, ч.6). Это штраф от 40 до 50 тыс. Все меньше, чем 75-100% от суммы предоплаты...