Как узнать все фирмы в которых ты учредитель или директор

[Xander]

Как узнать все фирмы в которых ты учредитель или директор?

Закрались смутные сомнения, что на моё имя кто-то открыл фирму. Как это проверить?



С уважением,
Александр

[Leila]

Как узнать все фирмы в которых ты учредитель или директор?

Обратиться с запросом, указав свои реквизиты.
П. 3 Письма ФНС РФ от 30.12.2010 № ПА-37-6/19020@:
"Порядок предоставления физическому лицу информации о нем как об учредителе (участнике) и (или) лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридических лиц.
3.1. При обращении физического лица в налоговый орган за предоставлением информации о юридических лицах, в которых это физическое лицо является учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от их имени, налоговый орган рассматривает указанное обращение в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
3.2. Ответ на вышеуказанное обращение должен содержать информацию о юридических лицах, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в которых заявитель является учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от их имени, или об отсутствии таких юридических лиц на территории Российской Федерации.
При наличии в базе данных ЕГРЮЛ федерального уровня сведений об указанных юридических лицах заявителю сообщается следующая информация: наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес (место нахождения) юридического лица, сведения о состоянии юридического лица, сведения о том, кем является физическое лицо в юридическом лице (учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица (с указанием должности)), а также наименование налогового органа, в котором находится регистрационное дело юридического лица."

[Xander]

Обратиться с запросом, указав свои реквизиты.
П. 3 Письма ФНС РФ от 30.12.2010 № ПА-37-6/19020@:
"Порядок предоставления физическому лицу информации о нем как об учредителе (участнике) и (или) лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридических лиц.
3.1. При обращении физического лица в налоговый орган за предоставлением информации о юридических лицах, в которых это физическое лицо является учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от их имени, налоговый орган рассматривает указанное обращение в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
3.2. Ответ на вышеуказанное обращение должен содержать информацию о юридических лицах, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в которых заявитель является учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от их имени, или об отсутствии таких юридических лиц на территории Российской Федерации.
При наличии в базе данных ЕГРЮЛ федерального уровня сведений об указанных юридических лицах заявителю сообщается следующая информация: наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес (место нахождения) юридического лица, сведения о состоянии юридического лица, сведения о том, кем является физическое лицо в юридическом лице (учредителем (участником) и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица (с указанием должности)), а также наименование налогового органа, в котором находится регистрационное дело юридического лица."

Спасибо.

А если это действительно так, что лучше:
1. Вывести деньги на свою настоящую фирму и закрыть левую;
2. Заблокировать операции, деньгами со счёта переплатить налоги и закрыть левую;
3. Заблокировать операции и обратиться в правоохранительные органы;
4. Что-то ещё?



С уважением,
Александр

[Irusya]

Xander, вы имейте в виду, что за любой фирмой "стоят" определенные люди и им вряд ли понравятся все ваши перечисленные действия

[Leila]

1. Вывести деньги на свою настоящую фирму и закрыть левую;

Очень интересный вариант развития событий

А если это действительно так, что лучше:

Смотря чего хотите добиться.

[Xander]

Xander, вы имейте в виду, что за любой фирмой "стоят" определенные люди и им вряд ли понравятся все ваши перечисленные действия

Это понятно, но оставлять как есть, несёт сильные риски для реального собственного бизнеса.

Очень интересный вариант развития событий

Я раньше любил развлекаться над лохотронщиками. Тратил как можно больше их времени, не давая денег, строя из себя дурачка, а потом уходил...

Смотря чего хотите добиться.

Понести минимальные потери.

Вариант 3 — самый законный, но потом сам же за чужие махинации и отвечать будешь... Слишком часто в нашем государстве пострадавший становится обвиняемым...

Что Вы думаете?



С уважением,
Александр

[Leila]

Думаю, в случае "положительного" ответа налоговой на запрос, для начала в письменном виде уведомить налоговую о сложившейся ситуации. Запросить выписки по фирмам, в которых проходите как ЕИО или участник. А дальше, предпринимать действия в зависимости от того участником или ЕИО организаций являетесь.