Какие ждать санкции?

[chichindaev]

Уважаемые форумчане,

У меня вопрос: к примеру ИП по роду деятельности оказывает услуги за границей одной фирме. Получает выручку в Евро. Происходит ЧП и срочно нужны ДС в рублях для деятельности. Становится понятно, что опоздали они с отправкой этой суммы через ИП и контрагент Юр. лицо кидает наличные в Евро на личный счет ИП в другом банке, о котором ИП налоговую не уведомлял.

Подскажите, пожалуйста, как налоговая будет рассматривать данный случай. То есть:

Физическое лицо (резидент РФ) получает из-за границы от Юр. лица разовый денежный перевод с основанием для платежа: персональная материальная помощь. Счет физика - личный, в налоговой нигде не регистрирован.
Из документов для валютного контроля счетов физлиц банка следует, что это персональная безвозмездная материальная разовая помощь.

Вопрос: Сумма приличная (3 транзакции, но до 600 000 руб, т.к. слышал что ее лучше не превышать) как отреагирует налоговая?

Требуется ли уплата налогов в данном случае? Сколько требуется уплатить на основании каких пунктов закона? В каких случаях не требуется уплата налогов? Какие суммы можно получать таким образом?

Прошу помочь исходя из тех соображений, что факт оплаты уже неизбежно свершился.
Спасибо всем откликнувшимся.

[Над.К]

как отреагирует налоговая?

Она и не узнает об этих платежах.

[chichindaev]

Она и не узнает об этих платежах.

Спасибо, по налоговой успокоила.

Хорошо, а финмониторинг или еще какие-нибудь службы в данном случае угрожают данному физику?

Ведь получается, что можно не платить налогов в РФ и получать деньги из-за границы за какие-либо работы/услуги имея прямой контракт с забугорной компанией... прямо на Л/С физика!!?

[Над.К]

Ну кто ж знает, настучит банк или нет? И если настучит, дойдут ли руки у финмониторинга до этого физика?

едь получается, что можно не платить налогов в РФ и получать деньги из-за границы за какие-либо работы/услуги имея прямой контракт с забугорной компанией..

Во-первых, не всякая забугорная компания будет так отправлять деньги. Во-вторых, банк постоянные приходы точно заметит и настучит точно

[chichindaev]

Ну кто ж знает, настучит банк или нет? И если настучит, дойдут ли руки у финмониторинга до этого физика?
Во-первых, не всякая забугорная компания будет так отправлять деньги. Во-вторых, банк постоянные приходы точно заметит и настучит точно

Да, но рисковать этому физику явно не хочется и не за чем, к тому же не за свои кровные...

уж лучше тогда заплатить налог (как я понимаю те же 13%) и тогда деньги легализованы.
Иначе будет за что сесть рядом с Х-ким.

С этим вопросом, как я теперь понимаю, надо прямиком в налоговую...

Спасибо тебе за оперативность.

[Над.К]

chichindaev, так ведь нарушили валютное законодательство. Зачем Вы собрались сейчас идти признаваться?

[chichindaev]

Хммм...
Факт, нарушил, получив ДС на ЛС. Но как ему теперь то себя обезопасить?

Проще наверное сдаться и чем то поделиться, нежели его потом поймают, + пени за пару лет + штрафы и проч.

Или я не прав и теперь только в бега ?

[Над.К]

Ну кто его поймает, если он больше не будет так получать деньги?
Вы хоть санкции прочтите в ст.15.25 КоАП, прежде чем предлагать идти сдаваться

[chichindaev]

Вы хоть санкции прочтите в ст.15.25 КоАП, прежде чем предлагать идти сдаваться

Мда.. жуть! если подвести это под статью 15.25 и пункт 1, то надо отдать от 75% до 100% суммы...

Скажу ему - пусть прячется и больше так не делает

[stdio]

можете вернуть платеж как ошибочный обратно, если 15 дней не прошло.

[chichindaev]

Поздно, деньги ему нужны были и их использовали по назначению.