Приглашение в Прокуратуру

[кочень]

Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с вопросом. У нас ООО, открыто в 2008г. Деятельности не ведется, никакой. Ни одной операции не было, начисляется минимальная заработная плата директору (он же учредитель). с заработной платы платятся налоги. Вся отчетность сдается в полном объеме. С налоговой никаких проблем и разногласий не было. С этого года перешли на упращенку. ООО директор не закрывает лишь по причине того, что все таки планирует когда-нибудь заниматься деятельностью. Пока не может определиться чем. Заключен договор аренды на небольшое помещение, аренду через банк платим, так как аренда очень выгодная и директору проще удержать ее, чем потом искать другую в 3 раза дороже.
Сегодня позвонили из Прокуратуры. Девушка секретарь пригласила на беседу, сказала, что налоговая передала наше дело в Прокуратуру.
Понятно, что по закону должны были прислать повестку. Упустим этот момент. Можем и по звонку придти.
Чем может быть вызван интерес Прокуратуры к столь мелкой сошке как мы?

[Irusya]

Девушка секретарь пригласила на беседу, сказала, что налоговая передала наше дело в Прокуратуру.

вам ничего странным не показалось?

[кочень]

Да все странно, тем более, что с налоговой никаких "бесед" и проверок не было. Зарплата, конечно, копейки, но налоговая "на ковер" не приглашала, пальцем не грозила. По поводу звонка - пишу дословно, как было сказано. Какое дело, кем передано, на каком основании, не понятно.

[кочень]

Вот еще что по телефону сказано было (звонил не секретарь, а помощник прокурора)
приглашение по вопросу о причастности к операциям по отмыванию денежных средств.

[Irusya]

кочень, вы из какого города?

[кочень]

Красноярск

[кочень]

Сходили в Прокуратуру. Повод вот какой был. У нас в Уставе в видах деятельности был прописан "финансовый лизинг". Когда-то (в 2008г) среди прочих идей была и такая.
Но деятельности по данному направлению не велось (впрочем никакой деятельности вообще не велось), а "на галочку" попали. Штраф за непостановку 30-50 тыс.

[ylia_1983]

За что штраф?

[кочень]

За не постановку на учет в Росфинмониторинг

[кочень]

Вот еще какой вопрос теперь. У нас есть еще ООО. И Устав такой же. Пока из Прокуратуры никаких приглашений не было. Имеет ли смысл сейчас внести изменения в Устав (исключить виды деятельности, попадающие под контроль Финмониторинга) или все равно (если попадем в поле зрения Прокуратуры (ТТТ!!!) придется штраф заплатить, даже если на момент проверки данного вида деятельности не будет в Уставе?

[Над.К]

Если деятельность не велась, то откуда мог возникнуть штраф?

[кочень]

Нашла на одном из сайтов (агентство по оказанию услуг при регистрации в Финмониторинге)
Соблюдение срока представления документов с даты регистрации (30дней) обязательно для организаций, у которых коды ОКВЭД в Информационном письме об учете в Статрегистре Росстата и Выписке из ЕГРЮЛ относятся к деятельности, подлежащей учету в Росфинмониторинге, независимо от того, занимается организация этой деятельностью фактически
или нет. Для иных организаций необходимо соблюдение срока представления документов со дня фактического начала деятельности, подлежащей учету в Росфинмониторинге.

На каком основании - не могу найти.

[Над.К]

Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28
(ред. от 04.03.2010)
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Там написано, что лизинговые компании обязаны вставать на учет. Но, согласно закону о финансовой аренде, лизинговыми компаниями являются компании

выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей.

В связи с тем, что ваша компания не выполняла функции лизингодаталей, я не вижу оснований для привлечения вас к ответственности за непостановку на учет в финмониторинге. Потому что назвать вас лизинговой компанией нельзя

[кочень]

Над.К, спасибо! Накопала еще судебную практику. Росфинмониторинг налагает штрафы, а потом уже - в суд, доказывать, что деятельности не было, поэтому нарушение малозначительное, а значит и статья другая КоАП 2.9, а по ней - устное замечание. Так что, если объяснительная, написанная сегодня директором, не удовлетворит Прокуратуру, значит пойдем в суд.

[Vyacheslav16]

поэтому нарушение малозначительное,

Вообще-то, Вам дали понять, что в Вашем случае нарушения нет никакого, ни значительного, ни малозначительного. Просто никакого. Соответственно, и штрафа тоже не должно быть никакого.

[кочень]

Vyacheslav16, а в Прокуратуре дали понять, что это нарушение. Ну или припугнули. Напишу, как решение какое будет.

[Над.К]

кочень, я Вам написала, почему никакого нарушения нет. А прокуратура лучше бы делом занялась

[кочень]

Получили предписание от Прокуратуры : "Привести документы в соответствие в течении 1 месяца. Директору - выговор".
Приводим документы в соответствие

[Vyacheslav16]

В соответствие с чем? У Вас нашли какие-то нарушения?
P.S. Хотя прокуроры те еще перлы выкидывают. Иной раз думаешь, что юридического образования у них никакого, т.к. я, не юрист, и то понимаю больше.

[кочень]

Нарушение в том, что в ЕГРЮЛ одним из ОКВЭД нами был заявлен "Финансовый лизинг", что автоматически налагает на нас обязанности встать на учет в Финмониторинг в течении 10 дней (не важно, будем ли им сразу заниматься, или через месяц, или вообще не будем).
Раз деятельности не вели, то и наказание, так сказать "устное", пальцем погрозили и дали месяц на исправление документов.
Вот только почему 3 года молчали, ничего не спрашивали? ООО с такими документами с 2007г. существует

[Над.К]

Ну так ООО много, всех сразу не проконтрролируешь. Может программку какую внедрили совместно с налоговой, о проверках кодов ОКВЭД на предмет поиска нарушителей

[кочень]

Ну да, скорее всего так и есть. Потому что в разговоре сказали, что налоговая нас им "слила".