банк требует анкету

[Vyacheslav16]

Юридическое лицо перечислило по письму за другое юридическое лицо сумму поставщику товара, который поставлял товар обеим фирмам. Банк потребовал заполнить какую-то анкету (там еще в шапке что-то про терроризм и отмывание денег написано). Анкету заполнили, но по почте им пока еще не удосужились отправить. Сегодня звонят из банка, говорят, что завтра последний (!) день для того, чтобы мы представили им эту анкету.
Вопрос: почему банк так себя ведет по отношению к клиенту и какой закон дает основание банку что-то подобное требовать от нас?

[Над.К]

115-ФЗ, о противодействии терроризму

[Vyacheslav16]

Прочитал я этот закон. Оплата за третье лицо там не значится. И потом, там есть планка в 600 000 рублей, а наш платеж был на гораздо меньшую сумму.

[Irusya]

Vyacheslav16, закон вам назвали, а вы какой информации еще хотите?

[Vyacheslav16]

закон вам назвали, а вы какой информации еще хотите?

Да, закон назвали. По моему мнению он не дает право банку действовать таким образом. Хотелось бы информации о том, на каком именно положении закона может основывать свои действия банк, а также хотелось бы услышать мнения участников форума о том, является ли такое действие банка законным или нет.
P.S. Многого хочу? Что ж, бывает!

[Irusya]

По моему мнению он не дает право банку действовать таким образом.

так на основании этого закона принято еще пол миллиона "Инструкций", во исполнение которых и действует банк
вы лучше банку задайте этот вопрос - он вам все разъяснит)))

[Над.К]

Vyacheslav16, в разделе Банки это обсуждалось многократно. Хотите ругаться с банком - ругайтесь. Только смысл?
А вообще банки ссылаются на это

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:

И потом, там есть планка в 600 000 рублей,

Планка по обязательному контролю, а никто и не говорил, что он может быть только обязательным

[Vyacheslav16]

в разделе Банки это обсуждалось многократно.

Совсем забыл о том, что есть такой раздел. Спасибо. Пойду гляну, что там есть.
Всем высказавшимся спасибо.