Может ли ОБЭП запросить в банке выписки?

[Студент888]

Здравствуйте уважаемые Клерки!
Подскажите пожалуйста, может ли ОБЭП запросить банковские выписки?
А также какие документы они могут проверять, а какие мы можем им не показывать?

[AZ 2]

может ли ОБЭП запросить банковские выписки?

у кого, на основании чего?

[Студент888]

Наша организация занимается производством ювелирных изделий, Пробирная инспекция передала данные в ОБЭП чтобы нас проверили,т.е.происхождение металла из которого мы производим юв.изделия!
Так вот,мне интересно,что именно может проверить ОБЭП на основании документов на проверку?
Заранее благодарен за помощь!!!

[AZ 2]

что именно может проверить ОБЭП на основании документов на проверку?

все. С ними лучше особо не спорить. Устроят маски-шоу, и все вывезут, это еще хуже.

[Студент888]

Спасибо ))за помощь