Отчет для банка

[VOK]

Мне сказали, что комиссионер должен сдавать отчет в банк о проходящих через него денгах комитента. Так ли это?
Если да то какая форма и правила сдачи.

[mvf]

Так ли это?

Угу. ЦБР 19.08.04 № 26-П "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировaнию терроризма".

1.2. Кредитная организация устанавливает и идентифицирует выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

А вот какая "форма" и "правила" - не знаю. Наверно в каждом банке по-разному.

[Январь]

Если да то какая форма и правила сдачи.

Подозреваю, что нет. И пока банк сам мне не скажет что и в каком виде, ничего делать не буду, потому что мы вот этим

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировaнию терроризма".

не занимаемся

[Ваниль]

Мне сказали, что комиссионер должен сдавать отчет в банк о проходящих через него денгах комитента. Так ли это?
Если да то какая форма и правила сдачи.

Избегайте в назначени платежа в платежках слов "агентский,поручения,комисии" и т.п.И комитенту объясните.У меня в банке такая же беда.Выложили сумасшедший список показателей.Чуть ли не размер уставного капитала контрагента .Стали по-другому оформлять платежки,хотя все договоры у нас агентские.Справедливости ради,замечу,что они этот список выложили и больше ни разу о нем не вспоминали .