ОБЯЗАНЫ ли банки отслеживать единовременные платежи больше 600 000 руб? или это только их право, а не обязанность. Удивлена, что в одном банке требуют объяснений, даже если сумма на 1 руб. больше, а в другом и платежку на 1 000 000 без вопросов проводят
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
