Тема: Обналичивание через фирму -посредника

Здравствуйте!
Моему директору было предложено фирмой А обналичить деньги. Т.е. фирма А переводит на наш расчетный счет некоторые суммы , мой директор снимает их и передает наличку фирме А. Сразу хочу оговориться, наша фирма ООО на ЕНВД, еще директор ИП на УСН ( сдача в аренду торговых площадей).
Я отказалась от этих афер, сославшись на возникающие из этого обязательства. Они предложили следующий вариант: на ИП оформляется договор займа под низкий процент, переводят не наш счет деньги, ИП снимает их и передает фирме А. Будьте добры, просветите, чем это чревато? Суммы предполагаются значительные.

Если директор хочет в тюрьму то пожалуйста.
Советую если у Вас есть образцы подписи в банке ничего не подписывать

Сообщение от Urik

Если директор хочет в тюрьму то пожалуйста.

Все так запущено? Я в принципе такого же мнения, но бухгалтер фирмы А с таким напором объясняет, что все будет ок и ничего страшного. И хотелось бы более профессиональным языком объяснить причину отказа, а как это объяснить ей ума не приложу.

Сообщение от p4elka

хотелось бы более профессиональным языком объяснить причину отказа

Спросите ее, как она представляет себе вывод вашей фирмой с баланса денежных средств, возвращаемых им? На ком они повиснут? Или они предоставят документы об оплате вами чего-нибудь мифического? Тогда к чему весь этот огород?

Спасибо большое.

Еще вопрос. Бухгалтер фирмы А сейчас предлагает заключить договор розничной купли-продажи, а оплатить по безналу. Бред. Говорит , что сейчас так можно.

Можно... Но это будет не розничная сделка и, соответственно, не ЕНВД...

Раз это будет не розничная сделка, смысл заключать договор розничной купли-продажи.