Иностранный партнер поставляет товар на условиях СРТ-Москва.
Товар растамаживает брокер.
Подскажите, что считать датой операции для росфинмониторинга:
дата инвойса
дата "Выпуск разрешен"?
Дело в том, что обе эти даты профукали, ждали когда брокер предоставит все документы, чтобы сформировать себестоимость товара...
А зачем ему эта дата? Или вы о справке по 258-П?что считать датой операции для росфинмониторинга:
Мы осуществляем куплю/продажу ювелирки, поэтому при оплате/получении товара свыше 600000 обязаны , с-но ст 7 п.4 115-ФЗ, в 3-х дневный срок отчитаться в Росфинмониторинг.
Там так написано: п. 4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием