Какой штраф мне грозит? не могу закрыть ПС

[negoday]

Уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста что мне грозит и что нужно сделать.

Был сделан ПС в начале года. Оплачивал товар со счета фирмы, по ПС, а груз на самом деле везла другая компания на свой контракт. А я таких тонкостей не знал. Вообщем теперь банк написал что

"и в срок до 13.12.2011 необходимо предоставить в банк Акты и ГТД (грузовые таможенные декларации - заверенные копии) и справки о подтверждающих документах к ним по паспорту сделки 11030001/2179/0018/9/0, т.к. с марта 2011г. подтверждающие документы, закрывающие авансовые платежи, не предоставлялись.
В случае непредставления документов организация становится нарушителем валютного законодательства на основании п.2 ч.1 ст.24 Федерального Закона №173-ФЗ от 10.12.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле".

ГТД и др. бумаги я предоставить не могу,так как их не существует

Какое наказание будет мне? к чему готовиться? и как себя правильно вести.
Подскажите пожалуйста чайнику. Спасибо большое за ранее за помощь и совет

[Поли]

Грозит ст. 15.25 п.6 КоАП - это по валютному законодательтсву.
В вашими контрактами - не понимаю. На один товар - 2 контракта? Другая компания открыла ПС на свой контракт?

[negoday]

ПС один, просто документов нету никаких. сглупил я. товар оплачивал со счета фирмы по ПС, а перевозчик вез там своими каналами.


впредь буду умнее. просто банк не спрашивал документов никаких)) ну я думал что на дурака и прокатит

[negoday]

и самое главное)). если я 30 раз отправлял деньги то мне грозит штраф 40тыс *30?

[Поли]

перевозчик вез там своими каналами.

т.е. ГТД нет?

[negoday]

Нету, и я думаю что не будет. а рисованием заниматься я побаиваюсь

[Поли]

и самое главное)). если я 30 раз отправлял деньги то мне грозит штраф 40тыс *30?

Не обязательно. ГТД то могла быть одна.

[Поли]

Нету, и я думаю что не будет. а рисованием заниматься я побаиваюсь

Ответственность за контрабанду имхо серьезнее, чем за валютный контроль.