Банк в рамках проверки затребовал договора,акты,нкл,счф по контрагентам.Такого на моей памяти не было никогда. Что это? Новые полномочия банка? И что они преследуют,куда передают инфу и вообще что ждать дальше-то? Понятно есть е "пушистики" контрагенты,а есть и не совсем)...
Анонимочка 8 марта, проверка чего? Банк как-то должен обосновать свои требования
В рамках проверки чего?Сообщение от Анонимочка 8 марта
в рамках 115-ФЗ
тоже получили такое предписание...
просят копии 15 договоров! и документы подтверждающие исполнение обязательств.
Как красиво попросить указать конкретных контрагентов или конкретные сделки?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Это ЦБ требует у банков вписывать такие запросы в свои ПВК, вот банкам и приходится их потом исполнять. Приходит на проверку ЦБ - требует: покажите такие запросы и что клиенты дали. Может и просто так запрос, для проформы, а може и подозрения возникли.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием