Нестандартная сделка- как правильно оформить?

[Sherra7]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, фирма(ООО) находится на УСН, занимается подарочным бизнесом. Покупатель (гос.организация) ввиду того, что в этом году им не выделили бюджет под закупку подарков, обратился с предложением оформить договор на физическое лицо , т.е. все сотрудники соберут деньги, внесут их на банковский счет одного из физлиц, а потом перечислят на наш р/с. Беспокойство вызывает общая сумма сделки (около 15млн.руб.) Как правильно оформить сделку, чтобы обезопасить фирму при возможных проверках? Спасибо!

[Tortilla]

для вас это будет продажа ФЛ?

[Sherra7]

Да!

[ZZZhanna]

ЕНВД тут не получится ли? Регион какой?

[НатальяС]

Может, человек на 30, а не на одного? Чтоб меньше 600 тыс. было.

[ZZZhanna]

Да, тоже пришло в голову, что банк такой суммой очень заинтересуется, и тот товарисч из гос. организации, на счет которого все положат деньги, возможно, будет долго отмываться, доказывая, то это не взятки и не доходы от наркотраффика Интересно, что же это за подарки такие и на сколько реально человек на такую сумму?

[Sherra7]

В банке узнавали. Там сказали, что до перечисления денег надо им привезти договор и письмо, о том, что такой-то физик перечислит деньги по такому-то договору и в п/п должен быть обязательно указан этот договор! Вопрос в том, может ли, вообще, группа физических лиц объединиться для совместной закупки и как это правильно прописать в договоре, чтобы не "заинтересовались" эти физиком (откуда у него такие деньги)?

[Sherra7]

Спасибо за отклик! Регион= Москва

[Sherra7]

В банке сказали, что лучше не дробить, т.к если 20-30 физиков под 600тыс. - это тем более подозрительно! Такие сделки с физиками крайне единичны.

[ZZZhanna]

В продолжение фантазий о неприятных последствиях - этому физику могут еще и вменить незарегистрированную предпринимательскую деятельность - если он купил 1000 штук холодильников, например, для личного использования, или 30 автомобилей...

[Sherra7]

По этому поводу у нас меньше беспокойства, т.к. это тематические подарки к празднику. Главное, как правильно и красио все это прописать в договоре? Спасибо за Ваше участие в обсуждении проблемы.

[ZZZhanna]

А что прописывать-то? Обычный договор... Такой же, как на 15 тысяч.