Добрый день, пришел запрос с банка (говорят, что и фин мониторинга банка), не подскажите с чем это связано? мы вообще на упрощенке находимся.
просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запроса предоставить копии документов, бухгалтерскую и налоговую отчетность за последнюю отчетную дату 1. Бухгалтерский баланс; 2. Отчет о прибылях и убытках; 3. Декларации ( ПФР, по налогу на прибыль организации) и платежные поручения об уплате налогов; 4. Штатное расписание; 5.Договоры с основными контрагентами Документы, перечисленные в п. 1-3 должны быть с отметкой о принятии их налоговым органом, все документы п.1-5 должны быть заверены печатью организации и подписью лица, имеющего право подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиском печати представленной в ОАО «Промсвязьбанк». Также информируем Вас, что в соответствии с действующим законодательством Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации. В соответствии с законодательством Российской Федерации ОАО «Промсвязьбанк» гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации
Сообщение от Аноним
