смена директора, выход участника, внесение изменений в устав

[oag76]

У нас происходит выход одного участника из общества (их два). Долю передает на баланс общества. Смена генерального директора. Регистрация изменений в уставе. Можно ли оформить форму 14001 и 13001 таким протоколом:

ПРОТОКОЛ №
Общего внеочередного собрания учачтников
ООО «Транспорт»

г. ____________ «___» ______________ 2012 г.

Присутствовали:
Петров А.И.
Сидоров В.И.

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания учредителей
2. Смена Генерального директора ООО «Транспорт»
3. Вывод из состава участников ООО «Транспорт»
4. Внесение изменений в Устав общества
5. Утверждение Устава в новой редакции и регистрация вносимых изменений.

1. Слушали: предложение Петрова А.И. об избрании председателем собрания учредителей Сидорова В.И.
Постановили: избрать Сидорова В.И. председателем собрания учредителей
Результаты голосования: единогласно.

2. Слушали:
Предложение Сидорова В.И. о снятии с должности Генерального директора ООО «Транспорт» - Петрова А.И. и назначить на должность Генерального директора ООО «Транспорт» - Сидорова В.И..
Постановили: Оставить предложение Сидорова В.И. без изменений.
Снять с должности Генерального директора Петрова А.И.
«__» ________________ 2012г. и назначить на должность Генерального директора
Сидорова В.И. с «___» ________________ 2012г.
Результаты голосования: единогласно.

3. Слушали:
Предложение Петрова А.И. о выходе из состава участников ООО «Транспорт» Петрова А.И., доля в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей и передачи своей доли на баланс общества.
Постановили: Утвердить предложение Петрова А.И. о выходе из состава участников ООО «Транспорт» Петрова А.И., доля в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей и передачи своей доли на баланс общества.
Результаты голосования: единогласно.

4. Слушали:
Предложение Сидорова В.И. о внесении изменений в устав общества по следующему вопросу:
- Пункт 1.2. Устава исключить
Постановили: Оставить предложение Сидорова В.И. без изменений.
Пункт 1.2. Устава общества исключить
Результаты голосования: единогласно.

5. Слушали:
Предложение Сидорова В.И. об утверждении Устава общества в новой редакции.
Постановили: Оставить предложение Сидорова В.И. без изменений. Утвердить Устав общества в новой редакции. Поручить Генеральному директору или его доверенному лицу произвести регистрацию изменений ООО «Транспорт» в налоговой
Результаты голосования: единогласно.

Участники:
______________________ А.И. Петров

______________________ В.И. Сидоров


Оформляем Форму 13001, прикладываем лист И в котором пишем текст следующего содержания: Пункт 1.2. Устава общества исключить. Подаем устав в новой редакции в 2-х экземплярах. И еще могу ли я согласно вышеуказанных изменений подать устав абсолютно не совпадающий с прежним.

[sarakot]

3. Слушали:
Предложение Петрова А.И. о выходе из состава участников ООО «Транспорт» Петрова А.И., доля в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей и передачи своей доли на баланс общества.
Постановили: Утвердить предложение Петрова А.И. о выходе из состава участников ООО «Транспорт» Петрова А.И., доля в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей и передачи своей доли на баланс общества.
Результаты голосования: единогласно.

Все это лишнее и вообще - должно быть РЕШЕНИЕ ед. (оставшегося)участника, а не протокол
я новый устав по утв.ф.13 с галкой в 2.7. в Вашем случае делал бы (если приведение было или фирма после 01.07.2009 родилась)