Физ.лицо, ДОСТАЕТ НАЛОГОВАЯ, что делать ?!

[razorr]

Всем привет!
Ситуация такая, я физ.лицо, 2 года уже не работаю (официально), недвижимости нет, в собственности только авто конца 90-тых годов.
Продаю запчасти для авто б/у через форумы в интернете, расчет либо блиц-переводом Сбербанка, либо переводом на карту Сбербанка. Закупаю запчасти оптом, тоже по карте Сбербанка.
В моей нынешней неофициальной профессии в 95% покупателей довольны (1, 2 раза в год находиться какой-нибудь недовольный...).
Месяц назад мне, на мобильный телефон (оформеленный даже не на меня) звонят мне из налоговой и говорят: "Приходите завтра по адресу...........для дачи пояснений"... Потом начала утверждать что им известно о моих неофициальных доходах и они могут взять информацию у банков с которыми я по их мнению работаю через Полицию
Ну ладно, не проблема, я пошел.
Пришел, сначала инспектор вела себя крайне уверенно, задавала скользкие вопросы, наподобие: "Чем сейчас занимаетесь не работая?" и т.п...
Ну идиотизм в нашей стране не НАКАЗУЕМ , я ей на 1 вопрос по 10 ответов не по теме... МНЕ-же ведь надо-же было узнать что им известно...
После полуторачасового разговора тетка не выдержала, и начала бомбить прямыми вопросами:
"Как часто и с какой целью посвящаете такой-то сайт!?", "Есть-ли у вас карта в Сбербанке?", "Использцете-ли вы её для купли/продажи на этом сайте?" и т.п...
Ну я уже по заведенной шарманке на 1 вопрос 10 ответов не по теме, при этом глазки в кучу...
В итоге почти 3 часа там проторчал...
В конце тетка распечатывает здоровенную партянку, на которой написано: "Протокол опроса" и дает мне на ознакомление и подпись.
Я прочитал, но не подписал, так и сказал: "Протокол я подписывать не буду!", она мне: "Это не протокол, это опрос...", Я ей: "А первое слово какое?!"
В итоге пообещал прислать знакомого юриста с доверенностью от меня для ознакомления и подписи протокола.
Кстати мой отказ крайне взбодоражил тетку и уверенность сразу-же пропала!!!
Как результат тетка мне говорит: "НА ВАС ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА! Я обязана на неё ответить..."

Месяц все было тихо.
На днях утром звонит уже МУЖИК и говорит мне что из ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и хочет со мной пообщаться...
Я ему в ответ: "Пришлите мне повесточку пожалуйста...", он мне: "ЭЭээээмммммм... НУ ХОРОШО!"
Прошло 2 дня, сегодня прихожу в домой, в дверях бумажка всунута, в ней написано: "ПОВЕСТКА...... Явиться по адресу.....в СУББОТУ, в 11 дня для дачи пояснений...... Предварительно позвонить по телефону ...(номер мобильного телефона)...".



Вопросов у меня несколько:
1) Что делать в моей ситуации? (только ООО и ИП заводить мне советовать не надо);
2) Какую позицию занять? (Игнорировать молча, не получая заказные письма и ссылаться на повестки при звонках ), или-же идти опять туда и нести бред? И что мне грозит в той или иной ситуации !?
3) Неужели налоговая может подтянуть мои телодвижения как "физика" по Сбербанку??? (Я о банковской тайне...)
4) Я правильно понимаю, что пока я в чем-то не расписался, будь то заказное письмо от них, или протокол у них, мне пришить в этой ситуации нечего? (ведь наше государство если может, - предъявляет по факту, а если не может, то ищет лоха, который сам предъявит на себя...)
5) Что за ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ такой?!
6) Ну и естественно как мне со всем этим развязаться? Или может само отстанут???
7) Что мне вообще грозит за это?

[Тоня]

Что за ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ такой?!

Более известен как ОБЭП. Предпринимательская деятельность без регистрации (171-УК) их непосредственное поле деятельности. В ней же посмотрите размер штрафных санкций.

Что делать в моей ситуации? (только ООО и ИП заводить мне советовать не надо);

Имхо безвозмедно в рамках форума вам не смогут помочь.

[Аноним]

ОБЭП?... Разговаривать ТАМ вы уже будете совсем по другому, не как с дамочкой, идиота там не дадут строить - это не проходит, в прокуратуре уже совсем другой уровень, там не дураки сидят, дело свое знают.... Поверьте, поджилки дрожат реально, тем более, что вы вели незаконную предпринимательскую деятельность. Доказуемо, и есть свидетель, за операции по счетам придется объясняться. Начнут трясти и ваших конграгентов - если они юр.лица - сдадут вас мгновенно, им невыгодно кого-то прикрывать. МОЖЕТ быть - поможет высокооплачиваемый юрист, который ведет подобные дела -он сможет зацепиться а какие-то огрехи обэповцев, замять как-то дело... От них тяжело отделаться. Ох, я вам не завидую..
Возможно, удастся, "договориться" - ведь дал сотовый человек из обэп - осторожно прощупайте это дело, но ничего не предлагайте сами - ни в коем случае. В любом случае, придется дасть объяснения про счета в банке - подумайте, что реально скажете - блеяние не подойдет...

1) Что делать в моей ситуации? (только ООО и ИП заводить мне советовать не надо);
уже поздно
2) Какую позицию занять? (Игнорировать молча, не получая заказные письма и ссылаться на повестки при звонках ), или-же идти опять туда и нести бред? И что мне грозит в той или иной ситуации !?
бред нести в прокуратуре не пройдет
3) Неужели налоговая может подтянуть мои телодвижения как "физика" по Сбербанку??? (Я о банковской тайне...)
банки сообщают в налоговую о наличии физиков определнных сумм на счетах. тем более, сбер. Просто трогают не всех. Вдидимо, у вас очень большие суммы.
4) Я правильно понимаю, что пока я в чем-то не расписался, будь то заказное письмо от них, или протокол у них, мне пришить в этой ситуации нечего? (ведь наше государство если может, - предъявляет по факту, а если не может, то ищет лоха, который сам предъявит на себя...)
придет человек повесткой, вы откажетесь взять - он так и напишет - отказался принять и расписаться. Зачитает устно, в свидетели еще соседей позовет - под роспись те подтвердят это дело. Приедут и заберут. Обязаны явиться.
5) Что за ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ такой?!
обэп. лучше не связываться. отдел по борьбе с экономическим преступлениями. если вас не разыгрывают. обязательно запишите номер удостоверения обэповца и его фио - это пригодится. Из рук не выпускают, но смотреть и записать данные вы имеет право. Допрос делают в прокуратуре. Другое место - уже подозрительно - имейте ввиду. В отделение полиции не вызывают в таких случаях.
6) Ну и естественно как мне со всем этим развязаться? Или может само отстанут???
сами не отстают. либо надо искать огрехи в оформлении ими документов на ваше "дело" - но тут нужен ОЧЕНЬ грамотный юрист, либо вопрос иногда решается сами понимаете как, но ничего не предлагате - это УК - ущу и это будут приплетать. Прощупайте почву как-нибудь.
7) Что мне вообще грозит за это?
незаконное предпринимательство минимум - 500 т.р штраф. Надеюсь, другого не будет.
Молитесь. Я реально вам сочувствую, если это настоящий обэп.

[Аноним]

как вы? отстали от вас или наоборот? надеюсь, вы не в сизо...

[Аноним]

видно, посадили бедолагу... вот и попредпринимательствовал...

[Аноним]

Все советы даны неправильно. Повестка в ОБЭП до ВУД - нонсенс.
Адвокат.

[Аноним]

Откуда вы знаете, что уголовка не заведена? Он же письма отказывается получать, а уговаривать на ознакомление о ВУД нас никто не будет и согласие на возбуждение дела тоже никто не спрашивает, уж извините. Все советы довольно дельные, впрочем, в его ситуации, уже советы давать поздно - нужен ушлый адвокат. В прокуратуре свое дело сделали - все там уже есть и уголовка и повестка (коль прислали, значит, и дело завели) - ведь сначала его опрашивали в налоговой, он дамочку послал - следовательно, дело пошло дальше. Уголовка заведена 100%. Иначе какое основание делать повестку? Это же не участковый пришел в гости.. ЛЮдишек из прокуратуры надо ловить лишь на их ошибках - там поленились опись оформить, сям тоже какой-нибудь косяк... От них сложно избавиться.. Права качать хорошо, когда дома сидишь за тарелкой супа, а вот нас похожее дело лично коснулось - врагу не пожелаешь.

[drrbukh]

Ну как бы... Незаконное предпринимательство (доход более полутора миллиона - ст. 171 УК) + уклонение от уплаты налогов (если найдут 600 тыс. руб. неуплаченного НДФЛ - 198 УК). Вот, видать, потому ОБЭП и подключили, что уголовка вырисовывается. Надеюсь, что автору как-то удастся разрулить эту прискорбную ситуацию...

[булатова]

Надеюсь, что автору как-то удастся разрулить эту прискорбную ситуацию...

А я надеюсь, что автор поймёт, что систематически нарушал закон. И за это придётся ответить.

[ZZZhanna]

автор-то, наверное, уже понял ...
Хорошо бы, некоторые другие читатели форума тоже это бы поняли...

[alexstrel]

автор-то, наверное, уже понял ...
Хорошо бы, некоторые другие читатели форума тоже это бы поняли...

Пока налоговая и УНП не придет, не поймут.

[LegO NSK]

Ну как бы... Незаконное предпринимательство (доход более полутора миллиона - ст. 171 УК) + уклонение от уплаты налогов (если найдут 600 тыс. руб. неуплаченного НДФЛ - 198 УК). Вот, видать, потому ОБЭП и подключили, что уголовка вырисовывается. Надеюсь, что автору как-то удастся разрулить эту прискорбную ситуацию...

16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

[Искорка]

автор-то, наверное, уже понял ...
Хорошо бы, некоторые другие читатели форума тоже это бы поняли...

Да, топик просто просит, чтоб его пришпилили в подраздел "ИП и пр."

[echinaceabel]

Злые вы... ТС надо бы помочь в плане без чрезмерчины - вряд ли там объемы на УК. А дальше, перевести в рамки правового поля.

[Аноним]

А я надеюсь, что автор поймёт, что систематически нарушал закон. И за это придётся ответить.

+1000!

[Аноним]

Все советы даны неправильно. Повестка в ОБЭП до ВУД - нонсенс.
Адвокат.

Какой же Вы адвокат! Ни какой не нонсенс.Повестка - для дачи объяснений, кучу раз такие приходили.Да и уголовное дело просто так не возбуждается- без опроса.

[Аноним]

Думаю, что все же, это туфта почти все и развод:
Повестка на субботу с номером телефона - это приглашение на беседу. (Кто ж на нерабочее время вызывает...)
Так работают опера УНП в связке с налоговой. Кстати ни УНП, ни ОБЭПА очень давно уже нету - больше года точно - Они щас называются ОРЧ № (такой то) УЭБиПК (Оперативно-розыскная часть Управления экономической безопасности и противодействию коррупции) или "Отдел" вместо ОРЧ. Вот если такая аббревиатура, то тогда да, и то надо прийти сразу с адвокатом и на все вопросы на 51 статье сидеть и все. У них есть информация (но не доказательство) о движении ваших денежных средств по счетам, заявление от какого то недовольного типа и все. Это один доказанный эпизод. Если вы не признаетесь сами, то информацию из банка они вообще не смогут легализовать - любой второсортный адвокат исключит ее как доказательство, добытое с нарушением закона.Это до Возбуждения дела, а вот если возбудятся, то им надо у суда разрешение брать на истребование информации из банка, потом допросы ваших покупателей и продавцов ..... В общем в нашей стране никто не будет так работать по Вам если, не по заказу.
Проще Вас попробовать взять в оперативную разработку и пару контрольных закупок сделать через тот же инет.. и тогда запоете. Короче мой совет: с операми общаться в присутствии адвоката (только того, которому доверяете), по телефонам лишнего не болтать, а деятельность срочно прекратить. Банковские карточки закрыть. Переписку в почте стереть. Почту поменять. И ни в чем не признаваться. Далее следовать строго указаниям адвоката и больше такой фигней не заниматься.Принять меры, что бы вас больше так быстро не установили. А лучше не жадничайте, а зарегистрируйтесь ИП.

[Аноним]

Вообще налоговая не имеет права преследовать и тем более проводить какие либо проверки физ лица, мало ли что он купил и продал это не запрещено, если он сам не отчитается о полученных доходах и произведенных расходах никто и никогда не сможет начистить ни одну копейку налогов о ведь не юр.лицо и не ип чтобы инициировать проверку. ИМХО незаконное преследование. А то что жалобы имеются от недовольных покупателей, так жалобы эти нужно писать в полицию и прокуратуру вот они могут проверить на факт мошенничества если таковая схема имеет место быть

[LegO NSK]

Вообще налоговая не имеет права преследовать и тем более проводить какие либо проверки физ лица, мало ли что он купил и продал это не запрещено, если он сам не отчитается о полученных доходах и произведенных расходах никто и никогда не сможет начистить ни одну копейку налогов о ведь не юр.лицо и не ип чтобы инициировать проверку.

Ерунду пишете.

[solnche]

а можно поподробнее.. в чем именно и почему ерунда? и аргументированно, если можно, с цитатами из закон-ва, пж-та.А то как-то голословно звучит все это. Я что-то тожЕ не припомню, что кто-либо уполномачивал налоговиков на такие вот "проверки" физ. лиц. Что касается, данного случая, не удивлюсь, если это, самые обыкновенные примитивные мошенники, косящие под "гос. органы с большими полномочиями". Герою поста часом уведомление с предупреж-ем об обращении в Арбитраж. суд не приходило на телефон..? А то,это еще один трюк "власт. структур" по борьбе с незакон. пред-вом.

[LegO NSK]

Что поподробнее? Статьи 87, 89 НК РФ. Выписывается решение на ВНП и начинается проверка физического лица. Уполномочил еще

Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Москва, Кремль
31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ

[Puzik]

Подниму темку

Много участвую в разных совместных закупках. Сейчас наткнулась на обсуждение, что в Москве начали гонения на организаторов.
Меня интересует вопрос легализации деятельности таких закупок?
ИП, ООО не рентабельно, те % которые идут организаторам не покрывают затрат.
Есть ли идеи?

[Искорка]

Puzik, а как легализована деятельность сайтов, на которых происходят все сделки, и которые имеют свой процент?
Нельзя ли сайт сделать основным игроком, а "оргов" провести, например, коммерческими агентами или менеджерами по продажам? как-то так
С государством все равно придется делиться.

[Puzik]

Puzik, а как легализована деятельность сайтов, на которых происходят все сделки, и которые имеют свой процент?
Нельзя ли сайт сделать основным игроком, а "оргов" провести, например, коммерческими агентами или менеджерами по продажам? как-то так
С государством все равно придется делиться.

Этот вопрос надо задать владельцам Контакта, Одноклассников )))