Физлицо имело в собственности нежилые помещения большой площади, более трех лет. Физлицо зарегистрировано как ИП и часть площадей фактически использовались в предпр.деятельности. И вот оно продало помещения юрлицу (ООО). По договору купли-продажи цена одна, реально - другая (раз в 5 больше). Полученные деньги продавец положил в банк, затем сделал несколько крупных покупок.
Вопросы:
1. зачем (в чьих интересах) цена в договоре была снижена по сравнению с реальной? есть ли здесь нарушение НК?
2. ООО все операции совершает с расчетного счета. Если 1/5 была перечислены продавцу с него, то как могли быть выплачены остальные?
3. должна ли была служба фин.мониторинга заинтересоваться деньгами, когда они были положены продавцом в банк (по закону "о противодействию легализации...", т.к. сумма превышала 600 тыс.руб.)? а также в дальнейшем, когда совершались траты? если требовалась проверка этой службой, то в чем она должна была заключаться?
Ответить с цитированием
