Помогите решить задачу.

[aaagoshkov]

Всем привет!
И так вот такая ситуация:

Действующие лица:
Физ. лицо, ИП (УСН 6%), Юр. лицо

Условие:
Юр. лицо перечисляет на расчетный счет ИП денежные средства по счету за приобретаемую продукцию, ИП приобретает подлежащую поставке продукцию у Физ. лица за наличный расчет, при этом не получает ни каких документов подтверждающих расходы. Т.е. ИП просто снимает со своего счета наличные денежные средства в сумме необходимой для покупки нужного количества товара и так далее.

Вопрос:
Каким образом ИП получить наличные денежные средства на закупку товара так чтобы не возникало вопросов у фин. мониторинга и налоговых органов, ведь может возникнуть подозрение что это обналичивание полученных средств.

[Зета]

Пусть оформит документы при покупке у физика

[aaagoshkov]

Какие документы может выдать Физ. лицо, и будут ли они иметь юр. силу.
А еще такой вопрос, на сколько мне известно, за наличный расчет ИП имеет возможность приобретать товар на сумму не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора, а как быть если стоимость партии товара на пример 500 тысяч рублей, что делать 5 договоров?

[Зета]

С физиком сумма наличных расчетов не ограничена
С физиком тоже может был заключен договор купли- продажи. И акт передачи имущества. Оплата по РКО из кассы.

Тут скорее вопрос по физику. Почему он ведет регулярную продажу чего-либо без регистрации как ИП

[aaagoshkov]

Т.е. получается что подтверждать судьбу снятой наличности все таки нужно?

[Зета]

Обязанности такой нет
Но ответить на вопрос "где взяли товар?" вы не сможете.

[aaagoshkov]

Согласен, как раз ответ на этот вопрос меня и поставил в тупик. Может у кого то была подобная ситуация, и кто то нашел решение

[Зета]

Кто задал вопрос?

[aaagoshkov]

Вопрос задал я сам себе

[Зета]

Почему ИП, а не ООО? ИП отвечает всем своим имуществом в случае проблем

[aaagoshkov]

На вопрос почему, не могу дать ответа, я не против ООО, но проблема от этого не решается. Сложность в том, что поставщик Физ. лицо не желающее афишировать себя и свою деятельность.