Запрос банка о переводах ИП на карты!!! Нужна помощь срочно!!!

[Василий 1999]

Банк отправил такое письмо!!!
Банк Москвы
"С целью надлежащего исполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», просим Вас в срок до 7 апреля 2013г. предоставить в Банк копии подтверждающих документов и письменно пояснить на какие цели Вы регулярно пополняете пластиковые карты на имя Иванов, Петров, Сидоров.
Документы должны быть действительны на дату предъявления и заверены надлежащим образом"

Иванов, Петров и Сидоров работники (неофициальные), деньги переводились им за выполненную работу.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? ЧЕМ ГРОЗИТ??? Пожалуйста, посоветуйте!!!

[Demin]

Иванов, Петров и Сидоров работники (неофициальные)

Это как?

[Индрек]

деньги переводились им за выполненную работу

а назначение платежа какое указывали в платёжках?

[Василий 1999]

Писал просто: Для зачисления на карту номер...., Иванову И.И.

[echinaceabel]

Как вариант - регулярно делаю подарки в денежной форме, материально помогаю.

[Larky]

ЧТО ДЕЛАТЬ???

Покаяться и оформить работников надлежащим образом...

ЧЕМ ГРОЗИТ???

Начислением взносов и пени в фонды и НДФЛ и пени в бюджет...