Перечисление средств иностранной организации

[Аноним]

Подскажите, какие документы надо будет предоставить в банк для перечисления средств иностранной организации.
Договор? надо ли оформлять паспорт сделки. Как проходит валютный контроль?

[Аноним]

Если сумма превышает 50 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату подписания договора, то необходимо будет подписать паспорт сделки. Если не превышает или товар не будет пересекать таможенную территорию РФ, то к расчетному документу необходимо будет предоставить в Банк копию контракта, инвойса, накладных и ГТД (если товар уже получен).

[НастяК]

У меня такая ситуация. Резидент перечисляет нерезиденту денежные средства в валюте РФ. Когда необходимо отчитать за данную сумму? Нужно предоставлять в банк Справку о подтверждающих документах (к ней акты за выполненные работы + счета) и Справку о валютных операциях. Паспорт сделки оформлен.

[Аноним]

В случае осуществления валютных операций, связанных со списанием с расч. счета резидента валюты РФ в пользу нерезидента, по контракту, по которому оформлен паспорт сделки, резидент предоставляет в уполномоченный банк одновременно:
-расчетный документ
-справку о валютных операциях.
Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, предосталяются резидентом в банк в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены подтверждающие документы.
Инструкция №138-И от 04.06.2012 г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" Вам в помощь.

[НастяК]

Премного благодарна!