Откуда такая осведомленность у Налоговиков? И законно ли это?????

[Сергей Лазаренко]

Доброго времени суток! Моя организация ведет хозяйственные отношения с крупными производственными предприятиями нашего региона.
Мои покупатели стоят на учете в ИФНС по Крупнейшим налогоплательщикам.
У них зачастую проходят ВНП, в ходе которых налоговики тщательно изучают мои счета-фактуры и ТТН на поставленный в адрес проверяемых товар.
Шлют мне требования о представлении документов, в которых их интересуют не только документы, касающиеся наших отношений с проверяемыми, но и документы ОТ МОИХ ПОСТАВЩИКОВ. Естественно, я все представляю что камается наших отношений, но никогда не показываю моих ПОСТАВЩИКОВ, и соотвтетсвенно приходные документы от них.
В последнее время (около 2 лет) мне ПОСТОЯННО отзваниваются мои поставщики и говорят, что Налоговики присылают им Требования по моей организации!
Вопрос: Откуда у Налоговиков информация о моих контрагентах? Ведь я НИКОГДА им ее не представлял!
Напрашивается Единственный ответ - информацию они получают путем изучения и анализа моих банковских операций, то есть, проще говоря, САМОСТОЯТЕЛЬНО КОПАЮТСЯ У МЕНЯ В РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ! Насколько это ЗАКОННО?

П.С. В Банке, в котором у меня расчетный счет держат круговую оборону, клянутся что никаких запросов по моей организации не было.

[Сергей Лазаренко]

ПО НДС вы отчитываетесь?

Да, ежеквартально. Но в Декларации нет наименований и ИНН моих поставщиков - там просто цифры.

[Сергей Лазаренко]

100%.

В каких случаях Налоговики имеют право запросить банк о движениях по расчетному счету? Где-то это конкретно прописано?

[Аноним]

Уточняю. В рамках камеральной проверки не было запросов на доп. документы, например на книгу покупок и продаж?

Да не нужна им книга покупок чтобы узнать поставщиков, запросят данные с расчетного счета и все сразу видно. А то что банковские сотрудники утверждают , что не было запросов, так может не у тех спрашиваете, документы на проверку предлостаяляют не только одни операционисты.

[Сергей Лазаренко]

Уточняю. В рамках камеральной проверки не было запросов на доп. документы, например на книгу покупок и продаж?

Были, и неоднократно, но НИКОГДА не представлялись мной Книги Покупок - только Книги Продаж, и все что касается покупателей, но не поставщиков

[Сергей Лазаренко]

Да не нужна им книга покупок чтобы узнать поставщиков, запросят данные с расчетного счета и все сразу видно. А то что банковские сотрудники утверждают , что не было запросов, так может не у тех спрашиваете, документы на проверку предлостаяляют не только одни операционисты.

Вот мне и интересно НА КАКОМ ОСНОВАНИИ налоговики могут запросить движение по счету у налогоплательщика? Где Конкретно это прописано?
Или нигде? И они могут покопаться в расчетах любой организации без ее ведома? И раздобыть очень ценную информацию для конкурентов (поставщики, покупатели, размер з/плат и тд)
Попахивает обычным беспределом со стороны налоговиков.
ПС У меня очень маленький, региональный банк. Девочка - операционист - она же и запросы принимает/исполняет. Она же и клянется что никогда их не было.
В общем, замкнутый круг какой-то.

[Сергей Лазаренко]

Сергей Лазаренко, очень интересно, а как можно провести камеральную проверку без книги покупок и документов на вычеты? Что тогда проверять?

Прошу прощения, камеральных проверок с требованием о представлении документов никогда не было.
Много было так называемых "встречных" проверок с моими потребителями, но я документы/данные по поставщикам никогда не представлял.

[11223555]

Прошу прощения, камеральных проверок с требованием о представлении документов никогда не было.
Много было так называемых "встречных" проверок с моими потребителями, но я документы/данные по поставщикам никогда не представлял.

Тоня,спасибо за интересную статью по ТЕМЕ.
Из нее вытекает, в частности, что налоговики НЕ ИМЕЮТ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ истребовать в банке документы (выписки) по счету у НЕ ПРОВЕРЯЕМОГО налогоплательщика. Правильно?
Тогда почему этот беспредел продолжается? И как с ним бороться?

[33664]

А вы проверяемый налогоплательщик. "В рамках налогового контроля", т.е. камеральной налоговой проверки (например) любой сданной вами декларации. И далее пост 7. И если банк посчитал основания в требования налоговой достаточными - 2-86-НК.
З.Ы. Беспредел так и не увидела...че вы переживаете?

В данный момент Налоговики проводят ВНП моего потребителя, их интересует 2011 год. А Камеральная проверка может длиться до 3 месяцев, с даты представления Декларации в Налоговый орган. Так что я НЕ ПРОВЕРЯЕМЫЙ налогоплательщик
Все-таки Беспредел?

[5665433]

В данный момент Налоговики проводят ВНП моего потребителя, их интересует 2011 год. А Камеральная проверка может длиться до 3 месяцев, с даты представления Декларации в Налоговый орган. Так что я НЕ ПРОВЕРЯЕМЫЙ налогоплательщик
Все-таки Беспредел?

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕНКО- это я, под моим именем антиспам не дает больше писать.

Беспредел еще в том, что мало того, что налоговички покопались БЕЗ ОСНОВАНИЙ в расчетном счете моей организации, но они пошли и дальше - увидив, куда ушли деньги от меня, они раскопали еще расчетный счет моего поставщика!
Меня вызвали на допрос повесткой, где очень пристально распрашивали о моих сделках с моим потребителем, у которого ВНП, спрашивали, где я брал товар, переданный в последствии проверяемому потребителю - я отвечал в Общем, не называя названий моих конкретных поставщиков.
ТЕПЕРЬ ВЫЗВАЛИ ПОВЕСТКОЙ моего поставщика! и Поставщика моего Поставщика!!!!!
Откуда они о их узнали? Правильно, покопавшись в наших расчетных счетах.
Не Беспредел?)))

[Сергей Лазаренко]

Сегодня появилась инфоррмация (неофициальная), что у налоговиков есть доступ к базе Транзакций ЦБ, они просто вводят в он-лайн сервис параметры организации, расчетный счет, дату которая их интересует, и через несколько мгновений вся информация в их распоряжении, в обход банка.
Как считаете, это реально?