Постановка на учёт в росфинмониторинге, подскодите кто знает.

[Иван Ческидников]

Здравствуйте! Я приобрёл действующий ломбард 2 июля, только сейчас узнал, что он должен стоять на учёте в росфинмониторинге, но не каких документов об этом я не нашёл. Cвязь с бывшим собственником потеряна, как то можно узнать стоит он или нет? Также хотелось бы узнать, если я сейчас сдам документы для постановки на учёт, то мне нужно заверять подпись у нотариуса? В карте постановке на учёт для фин мониторинга стоит графа, должность и подпись. В выписке директором является бывшей собственник предприятия, а я как учредитель, как мне заполнять карту постановки на учёт, какую должность ставить, есть ли быстрый выход из этого, до второго августа нужно отправить им документы т.к. встать на учёт в течение 30 дней нужно если меняются учредительные документы!? И ещё вопрос, могут ли на меня наложить штраф, если бывший учредитель, не вставал на учёт?

[Над.К]

Я приобрёл действующий ломбард 2 июля,

Что именно Вы приобрели и как? Купили 100% доли в УК организации?

В выписке директором является бывшей собственник предприятия,

Ну так поменяйте директора, как же Вы собираетесь работать, если в ЕГРЮЛ старый директор?

[Иван Ческидников]

Директора я поменяю, вопрос был в том, возможно ли сделать документы в росфинмониторинг при старом директоре?

[Над.К]

Вы собрались подделывать подписи старого директора? Сильно....