Почему? Все документы в норме. Мы все проверяли. А что они там делали, мы не знаем. Услуги нам выполнили, товар поставили.
Почему? Все документы в норме. Мы все проверяли. А что они там делали, мы не знаем. Услуги нам выполнили, товар поставили.
Аноним, Сделайте договор аренды помещения, декларацию по НДС, выписку из книги продаж.
и контактный телефончик проверяющим органам сможете предоставить каким образом вы с поставщиком связывались?Сообщение от Аноним
Рекомендуется при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, исследовать и запрашивать следующую информацию(документы):
-документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя),
-копий документа, удостоверяющего его личность,
-баланс и отчет о прибылях и убытках (на балансе должно быть имущество, уставный капитал не должен быть минимальным);
-информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей(договоры аренды, собственности);
-информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru),
-копий лицензий, СРО и др;
-очевидные свидетельства возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг;
-наличия квалифицированного управленческого или технического персонала;
-проверять сведения на сайте ФНС России об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса "массовой" регистрации, характерные, как правило, для "фирм-однодневок"), а также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
-Проверка деловой репутации с использованием интернета, печатных изданий и других источников информации, информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама в СМИ, рекомендации партнеров или других лиц, сайта контрагента и т.п.). Также составить информацию о наличии доступной информации (например, в СМИ, наружная реклама, Интернет-сайты и т.д.) о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
-Проверка информации о контрагенте и банке контрагента на специальных сайтах - http://cbr.ru/credit/ - справочник по кредитным организациям, в котором можно получить сведения о банке контрагента; http://www.kommersant.ru/bankruptcy/ - сведения о компаниях, объявивших о предстоящем банкротстве; http://rnp.fas.gov.ru/ - реестр недобросовестных поставщиков.
-Проверка информации о контрагенте СПАРК, Руслана и др.
-Контактные телефоны и электронные адреса;
-Направление запроса в Росстат о статистическом учете контрагента;
- информацию о том, не привлекался ли он к налоговой или административной ответственности.
-Экономическую целесообразность в выборе контрагента;
Следует избегать:
-Использование для расчетов одного банка;
-Совершение транзитных операций за один день;
- Работы с организацией созданной незадолго до совершения хозяйственной операции;
- Взаимозависимость участников сделок;
- неритмичный характер хозяйственных операций;
- нарушение налогового законодательства в прошлом;
- разовый характер операции;
- осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
- использование посредников при осуществлении хозяйственных операций
осторожно злой финик, ехконсультант, ехинспектор
под стАлом.. и кто ж такую информацию даст
а это зачем? если при регистрации в налоговой автоматически происходит и регистрация в статистике?Направление запроса в Росстат о статистическом учете контрагента;
102 ст.НК РФ. сведения о задолженности и.тд.)
осторожно злой финик, ехконсультант, ехинспектор
и ? расшифруйте
В этом случае вас никакие бумажки не спасут. Да и не налоговая этим занимается. Реальный случай из жизни - под офисом неделю машина стояла с прослушкой. Потом ОБЭП заявился с постановлением на обыск и ребятами с автоматами. Документы как раз не особо смотрели. Забрали компы, флэшки, читали почту. 10 часов допрос, ходили в сопровождении до туалета и обратно. Для дела телефонных переговоров, разговором в офисе и почты вполне хватило. Пользоваться "хознуждами" на всю жизнь расхотелось. А копии паспортов и балансов были, ага ))
Ерунда. У "однодневки" будет и выписка ЕГРЮЛ, и приказ на директора, и договор аренды, и декларации сданы, и т.д. А вот у нас белая фирма и я никогда не дам клиенту посмотреть баланс и какое у нас имущество.
А баланс есть в СПАРКЕ) если вы сдавали в Росстат.
осторожно злой финик, ехконсультант, ехинспектор
В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны.
Ruffik, а СПАРК несет ответственность за достоверность предоставленных данных?
Ну а что еще запрашивать.
Почему?
Закон о бухучете, ст 13 п. 11 http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...680;dst=100299
Я - блондинка, мне можно.
Все доки что написали не лишние, также выписку с ЕГРЮЛ. Позицию свою отстаивайте следующим - Есть регистрация? (выписка с сайта налог.ру.) Директор установлен, подпись его в доках? Устав предоставлен? Пусть докажут согласованность сделки, которой не было.
каким образом ?
Подписью, ФИО в договоре и сч/ф. А почерковедческую экспертизу, Вам не вминали.каким образом ?
так это не установлен.. подписано не установленным лицом..
Если копия паспорта, то уже установленным лицом.
три раза ха..
Можно еще в Скрине глянуть.
Запросить копию паспорта, проверить действительность паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
осторожно злой финик, ехконсультант, ехинспектор
Спарк дорогой 21 000 в месяц, Скрин 16 000 в год.
вомнут.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Пусть попробуют только в судебном порядкевомнут.
А как Вы это представляете? Путем снятия отпечатков пальцев? Ну-ну. Договора подпишите, с таким условием?каким образом ?
yuz, я не представляю.. поэтому считаю ,что сбор макулатуры - не является должной осмотрительностью.
ни одна из бумажек не доказывает безусловно наличие реальной сделки с реальными лицами ведущими бизнес.
Послал он вас, и имеет полное право Вам не предоставить удостоверение личности. Далее? Сделку не оформляем? А деньги, что зарабатываются для содержание Бухгалтеров, потеряем?, Отважимся на потерю прибыли?
Последний раз редактировалось yuz; 29.10.2013 в 17:14.
Браво! Полностью с Вами согласен.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
