Проявляем должную осмотрительность

[yuz]

yuz, я не представляю.. поэтому считаю ,что сбор макулатуры - не является должной осмотрительностью.
ни одна из бумажек не доказывает безусловно наличие реальной сделки с реальными лицами ведущими бизнес.

Это просто НО, перенесли свои обязанности и работу на Бухов. Они не хотят работать, вот и перекладывают. А правда в том, что нет у Вас (Бухов) возможности проверить своего контрика. Не прокурор Бух, а просто работник.
P.S А крышуют их, обнальников именно они. А Вы в ответе.

[Старый ворчун]

Пусть попробуют только в судебном порядке

чего там пробовать? какой еще судебный порядок?
инспектор напишет в акте любую чушь (лишь бы доначислить "не менее...."), потом решение-инкассо, а потом вы в судах можете доказывать, что белое - это белое. иногда удается.

[yuz]

чего там пробовать? какой еще судебный порядок?
инспектор напишет в акте любую чушь (лишь бы доначислить "не менее...."), потом решение-инкассо, а потом вы в судах можете доказывать, что белое - это белое. иногда удается.

Только жду чушь что напишет, далее в АС разговаривать будем.

[yuz]

чего там пробовать? какой еще судебный порядок?
инспектор напишет в акте любую чушь (лишь бы доначислить "не менее...."), потом решение-инкассо, а потом вы в судах можете доказывать, что белое - это белое. иногда удается.

Почитайте Решения АС, потом говорите.

[Аноним]

А кто писал контрагентам о предоставлении этих документов?

[Анжелика Ник]

Аноним, что конкретно вас интересует?

[Аноним]

Письмо

Уважаемый контрагент, с целью минимизации финансовых и налоговых рисков, в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" и Письмом Минфина России от 05.05.2012 N 03-02-07/1-113, Письмом ФНС РФ от 11.02.2010 N 3-7-07/84 и с целью продолжения дальнейшего сотрудничества ООО просит
предоставить следующие документы и информацию о Вас:
-документальное подтверждения полномочий руководителя компании (его представителя, копии доверенности);
-копии учредительных документов организации – контрагента (устав, учредительный договор,) протокол о назначении единоличного исполнительного органа и копии документа, удостоверяющего его личность;
-копии бухгалтерской отчетности;
-информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей(договоры аренды, собственности);
-информации о государственной регистрации копия ИНН и ОГРН;
-копии лицензий, СРО и др;

Заранее выражаем благодарность за понимание и предоставленные документы. С нашей стороны мы готовы предоставить аналогичные документы и информацию.

[Аноним]

Браво! Полностью с Вами согласен.

Заметил стали требовать аналогично.

[Аноним]

-паспорта директоров
что еще?

ключи от офисов, квартир - не?..