ИП перечисляет ден.средства на пластиковую карту.

[Валер888]

Добрый день. ИП на УСНО 6% после оплаты налогов, все ден. средства с р/с перечислял на свою пластиковую карту и получал через банкомат. Вчера банк прислал письмо, " проанализировав движение денежных средств по вашему счету отмечает регулярное списание денежных средств на счет пластиковой карты, просим предоставить;
1.Письменное разьяснение потребности в денежных средствах.
2. Финансовую отчетность за последнюю отчетную дату.
3.Документы подтверждающие расходование наличных денежных средств снятые в Банке"
Подскажите пожалуйста как правильно ответить.

[651]

1. деньги свои, что хочу, то и ворочу.

2. перейти в банк где не задают глупых вопросов.

ps где и какой банк?

[Валер888]

Банк Российский Капитал г.Пенза

[Бюрократ]

Банк Российский Капитал г.Пенза

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (http://mvf.klerk.ru/zakon/115fz.htm)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

1. Сообщаю, что согласно сути ИП усе деняжные средства, находящиеся в наличном и безналичном виде являются собственностью энтого самого Предпринимателя-физического лица (ГК РФ и НК РФ) не отделено понятие физ лица и его статуса ИП.
2. Финансовая отчетность какая ? Поименуйте пожалуйста?
3.Чеки на покупку трусов приносить ? )))
4. Сообщаю вам, что ближайшее лечебное учреждение по купированию интеллектуальных расстройств находится по адресу: ......