Проверка Управлением по Налоговым Преступлениям.

[Аноним]

Сегодня пришел представитель Управления по Налоговым Преступлениям, запросил кучу документов за 2004 - 2005 гг. Бывают ли у них плановые проверки, или их приход означает, что под организацию "копают"? Может уже пора увольняться?

[BorisG]

Нет, их поверка не бывает плановой. Только в рамках расследования конкретного дела. Другой вопрос, что копать могут не под Вас, а расследовать мотериалы Вашего контрагента.
Для начала поговорите со следователем. Он многое при желании может сказать.
ps: У меня был случай, когда налоговая "сдала" моего клиента в результате выездной проверки УБЭП, ну не захотел он восстанавливать НДС при переходе на упрощенку, а сумма была приличная. Причем изложили это, как притворную сделку. Следователь пришел с перечнем документов, которые ему были нужны. Мило побеседовали, подробно ему изложил проблему, показал некоторые документы, относяшиеся к делу, которые были под рукой. Еще один раз он позвонил по телефону, уточнял некоторые детали. За копиями следователь больше не пришел, лежат до сих пор.
Так что... пока ни о чем. Нужно уточнять детали.

[scorpion+]

У меня был случай, когда налоговая "сдала" моего клиента в результате выездной проверки УБЭП

Может таки не УБЭП, а УНП?

Следователь пришел с перечнем документов, которые ему были нужны.

Вы уверены, что это был следователь?

[scorpion+]

Сегодня пришел представитель Управления по Налоговым Преступлениям, запросил кучу документов за 2004 - 2005 гг.

А постановление о проверке он вам предъявил?

[BorisG]

scorpion+, это не проверка.
Если дело уже возбуждено, то они приносят постановление об изъятии документов, руководствуясь УПК.
А вот если еще нет, то... ст. 11 Закона "О милиции".

Вы уверены, что это был следователь?

Конечно, уверен, на 100%
Он же, естественно, представился по полной форме.

Может таки не УБЭП, а УНП?

Ну да, конечно, Управление по налоговым преступлениям. sorry,

[scorpion+]

[Конечно, уверен, на 100%
Он же, естественно, представился по полной форме.

В штате УНП следователей нет.

[BorisG]

В штате УНП следователей нет.

Ну не знаю насчет штата, но удостоверение он показал в развернутом виде, оставил письмо за подписью зам. начальника управления (сейчас еще раз посмотрел, оно во входящей почте), и свои координаты, включая должность, ФИО и телефон записал на письме.
Дело было в конце декабря 2003 года.

[scorpion+]

Ну не знаю насчет штата, но удостоверение он показал в развернутом виде, оставил письмо за подписью зам. начальника управления (сейчас еще раз посмотрел, оно во входящей почте), и свои координаты, включая должность, ФИО и телефон записал на письме.
Дело было в конце декабря 2003 года.

Это был был опер, поскольку следователи даже на выемки и обыски ездят неохотно. А запросы разносить - вообще не царское дело, кроме того следователь строчит запросы от своего имени.

[Dima77]

В штате УНП следователей нет.

Да...там сплошные опера - люди оркестры, обыскивают, вызавают на дачу показаний, и т.п.

По впечатлениям тот же беспредельный УБЭП...даже хуже...

[BorisG]

Это был был опер, поскольку следователи даже на выемки и обыски ездят неохотно. А запросы разносить - вообще не царское дело, кроме того следователь строчит запросы от своего имени.

scorpion+, ну, во-первых я не слепой , во-вторых, в удостоверении было написано "Старший следователь", и также на письме, и письмо не от его имени, а на бланке с печатью, исходящим номером, т.е. по всем правилам, и действительно подписано зам. начальника управления.
И вел себя очень корректно, только сначала сокрушался, что такую сумму из бюджета вернули, ушел разочарованный.

[Dima77]

ушел разочарованный

видимо интеллигент попался, они с собой обычно как барбосы пол офиса вместе с системными блоками уносят, а потом разбираются чье взяли и зачем...

[scorpion+]

scorpion+, во-вторых, в удостоверении было написано "Старший следователь", и также на письме, и письмо не от его имени, а на бланке с печатью, исходящим номером, т.е. по всем правилам, и действительно подписано зам. начальника управления.
И вел себя очень корректно, только сначала сокрушался, что такую сумму из бюджета вернули, ушел разочарованный.

не верю

[Dima77]

BorisG, УНП - орган предварительного следствия, .. откуда там следаки? Может все-таки дознаватели...

[scorpion+]

BorisG, УНП - орган предварительного следствия, .. откуда там следаки? Может все-таки дознаватели...

Наоборт, УНП - это оперслужба.

[Dima77]

Наоборт, УНП - это оперслужба.

Короче ловить там в любом случае нечего