Помогите разобраться (Ввоз товара через помогаем и последующая продажа)

[Аноним]

Здравствуйте, у меня ИП (6%, налоги плачу исправно) и я занимаюсь ввозом товара в Россию через помогаев или же с использованием фирм которые растамаживают по килограммам. Схема получается следующая: заказчик самостоятельно оплачивает в Китай стоимость товара, отправляет на склад моего партнера в Китае, потом это все вывозится (либо помогайми, либо с растаможкой за кг, но от них разумных документов нет) и мы заключаем договор заказчиком на поставку товара и я выдаю ему накладные и счет-фактуры (с 0% НДС) если нужны. Получается так, что история у товара начинается только с момента отправки из приграничного с Китаем города компанией Деловые линии.

Иногда еще приходится переводить деньги с расчетного счета на свой личный счет, снимать их и самостоятельно переводить в Китай (Вестерн, через Банк), оформляю это как доход от предпринимательской деятельности. За 2013 года наснимал довольно много (порядка 10 млн.)

Мне в банке недавно намекнули на возможную проверку и тут встал вопрос, насколько это рисковано? Ведь я как ИП могу продавать все что хочу и неважно где я это взял (я так по крайней мере думаю). Если я не прав, может подскажете, как можно обезопасить себя?
Заранее очень благодарен за ответы.

[Над.К]

Ведь я как ИП могу продавать все что хочу и неважно где я это взял

Это кто Вам сказал? Сертификацию некоторых товаров никто не отменял. Да и как-то ворованным и незаконно ввезенным товаром никто не разрешал торговать

[Аноним]

Это кто Вам сказал? Сертификацию некоторых товаров никто не отменял. Да и как-то ворованным и незаконно ввезенным товаром никто не разрешал торговать

Ну вот как-то надумал себе это, теперь вот сожалению.

Однако, все налоги от всех поступивших сумм я платил вовремя, как и отчисления в ПФР.

Подскажите пожалуйста, что может грозить в моей ситуации? И имеет смысл закрывать ИП?