Деньги по договору займа

[Mousy]

ООО на ОСНО, зарегистрировано в конце 2013, деятельности еще нет.

Директор нашел человека который готов дать деньги на "раскрутку" 3 000 000, под %.
Договор займа, сделают, деньги переведут по безналу.
Человек который будет давать деньги, может это сделать от лица ООО на УСН или от ИП на ОСНО, есть ли разница и какие подводные камни по этому поводу существуют?
сможем ли мы % брать в расход по прибыли?
на НДС займ не влияет, а на прибыль???
налоговая к такому будет придираться????
может делать не на всю сумму, а частями, чтобы не гоняли в банк по "отмыванию и терроризму"?

[mvf]

есть ли разница

Нет.

[gnews]

сможем ли мы % брать в расход по прибыли?

Можете, в НУ - в пределах норм http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_269, в БУ - в полном размере.

может делать не на всю сумму, а частями, чтобы не гоняли в банк по "отмыванию и терроризму"?

Теоретически , может. Но операции по предоставлению/получению займа подлежат обязательному контролю и разбивка займа на небольшие суммы может не спасти от запроса банком дополнительных бумаг.

[Mousy]

Теоретически , может. Но операции по предоставлению/получению займа подлежат обязательному контролю и разбивка займа на небольшие суммы может не спасти от запроса банком дополнительных бумаг.

а что значит подлежат обязательному контролю?
кем, банком?
что запрашивают, договор или что-то еще?
в налоговую данные "сливают"?)

[gnews]

а что значит подлежат обязательному контролю?
кем, банком?

Перечень операций -см. ст.6 115фз "О противодействии легализации.."
Банк запрашивает дополнительные сведения таким операциям ( например, договор займа).
Далее-банк передаёт сведения в "компетентный орган" (Росфинмониторинг).

[Account_RUS]

ООО на ОСНО, зарегистрировано в конце 2013, деятельности еще нет.

Директор нашел человека который готов дать деньги на "раскрутку" 3 000 000, под %.
Договор займа, сделают, деньги переведут по безналу.
Человек который будет давать деньги, может это сделать от лица ООО на УСН или от ИП на ОСНО, есть ли разница и какие подводные камни по этому поводу существуют?
сможем ли мы % брать в расход по прибыли?
на НДС займ не влияет, а на прибыль???
налоговая к такому будет придираться????
может делать не на всю сумму, а частями, чтобы не гоняли в банк по "отмыванию и терроризму"?

Не вижу никаких проблем.
Договор займа у Вас будет. Если банк попросит, то предоставите. Обычно не просят.
Только сведения об этой операции в стандартном формате принятом для банков уходят в финмониторинг.