Грубейшие нарушения бух учета, работа в черную.

[сосед Сергей]

Добрый день.
Суть вопроса в следующем.
ИП работало в качестве дилера по установке окон ПВХ на ЕНВД.
Окна покупали в черную у другой фирмы, никаких бумажек другая фирма естественно не предоставляла.
Так как бухгалтер был приходящий - уходящий.
То она все делала честно в отношении работы с физическими лицами.
Оплачивала налоги по ЕНВД, вела зарплату пенсионный фонд итд.
Кассовая книга, и книга учета дохода расхода не велась, так как в далеком 2009 году когда проходили камералку налоговики сказали что нам ее необязательно вести.
Бухгалтер тоже так считала, и говорила что нет надобности.

Сейчас узнаем что в отношении нашего ИП затевается камералка.
Юридические лица которым ставили окна сказали что к ним пришел запрос с просьбой предоставить все имеющиеся документы в отношении нашего ИП за 3 года 2011, 2012, и 2013 года.
Начали искать почему они делают такие запросы и такого нарыли что аж жутко становится.
Оказывается по закону ИП при работе с ЮР лицами должен был отчитываться за деньги полученные по безналу по ОСНО или УСН.
У нас таких денег за последние 3 года накопилось аж на 1,5-1,7 млн.
Половина этих денег поступили от различных организаций где окна приобретались физ лицами,
а платила за них организация где они работали или же это были клиенты которые сами ИП, и которые ставили окна себе домой.
Сейчас начали собирать с этих организаций справки о том что они рассчитывались за своих сотрудников в счет зарплаты, долга итд.
Вторая половина поступивших денег были оплаты от различных школ, или детских садов куда мы ставили окна, договора заключали уже юридические лица.

По сути получается что когда нас попросят предоставить документы по нашей деятельности, нам и показать то будет нечего.
Окна покупали в черную, никаких документов подтверждающих покупки окон у нас нету, и сделать эти документы нам никто не сделает.
А продавать продавали, как физическим лицам, так и юридическим.
Бухгалтер узнав про всю ситуацию просто перестала выходить на связь, сказав что знать нас не знает, и никогда у нас не работала.
Фирма где покупали окна при обрашении с просьбой предоставить документы на покупку окон точно так же сразу же отошли в сторону,
заявив что мы вам окна не продавали.
Теперь сидим и не знаем чем нам вообще все это грозит, и как поступить дальше.
Будем благодарны за любые советы, и разъяснения как нам поступить дальше, и чем нам все это грозит.

[Над.К]

Сейчас узнаем что в отношении нашего ИП затевается камералка.

Не камералка, а выездная проверка.

Половина этих денег поступили от различных организаций где окна приобретались физ лицами,
а платила за них организация где они работали или же это были клиенты которые сами ИП, и которые ставили окна себе домой.

Значит никаких проблем, если в платежке юрлиц указано, что платили они за физических лиц, своих работников.

были оплаты от различных школ, или детских садов куда мы ставили окна, договора заключали уже юридические лица.

Вот тут уже хуже. Тут ИП попадает на НДФЛ и НДС

[Над.К]

Кстати, бухучета у ИП нет. Поэтому заголовок совершенно некорректный

[сосед Сергей]

Вот тут уже хуже. Тут ИП попадает на НДФЛ и НДС

Ну а что нам за это будет, подтвердить то что мы купили окна у другой компании мы не можем,
следовательно вычесть этот НДФЛ и НДС тоже не можем.
Да и откуда мы сейчас уже помним по чем мы покупали окна за 3 года именно на эти заказы, чтобы даже приблизительно рассчитать.

[Над.К]

Ну а что нам за это будет, подтвердить то что мы купили окна у другой компании мы не можем,

Доначисление налога, штрафы, пени
По НДФЛ можно профвычет в 20% получить

[сосед Сергей]

Доначисление налога, штрафы, пени
По НДФЛ можно профвычет в 20% получить

А каким образом они рассчитают доначисление налога?
Суммы по чем купили то у нас нету.

По поводу профвычета, получается что мы может собрать за эти три года все бумажки по арендной плате по 30-40т.р. каждый месяц, и не платить НДФЛ?

[Над.К]

А каким образом они рассчитают доначисление налога?
Суммы по чем купили то у нас нету.

Скорее всего просто возьмут доход, отнимут профвычет и посчитают НДФЛ. Хотя по идее должны рыночные цены принимать. Но по факту обычно этого никто не делает, потому что рыночных цен не знают

получается что мы может собрать за эти три года все бумажки по арендной плате по 30-40т.р. каждый месяц, и не платить НДФЛ?

Арендованное помещение использовалось явно и при ЕНВД и при ОСНО, поэтому расходы придется делить. Пропорционально выручке.