Можно ли завести уголовное дело на физическое лицо?

[vseco]

Здравствуйте!
Если человек, который продаёт товар на сайте Молоток.ру.
Он физическое лицо без образования ИП.

Еженедельная прибыль от продаж у него составляет - 200.000 рублей
Каждый перевод средств у него зафиксирован в системе Молоток.ру, ну и естесвтенно в системе СБербанк Онлайн, то есть если взять список операций, это всё найти можно!

Теперь давайте посчитаем: он работает 5 лет. Ну 5 лет брать не будем, берем последние 3 года: 3 * 52 * 200.000 = сумма дохода более 30.000.000 рублей

Налоги он не платит, декларацию не предоставляет о доходах.

Помогите пожалуйсте, можно ли на него завести уголовное дело по ст 198.2 (связанное с налогами)

Можно ли ему ещё приписать статью 171.2.б - незаконное предпринимательство, то есть связанное с крупным или особо крупным доходом?

Куда можно обратиться чтобы как-то начать дело против него?

[Над.К]

vseco, а это у Вас хобби такое, стучать на окружающих?

[vseco]

Над.К - дело в том что этот человек меня обманул на 45.000 рублей... доказать не могу его обман, и надо как-то наказать его... хоть как-то. По Мошенничесву - подать заявление не могу, потому что доказательств нет. ОН отправил мне почтой редкую вещь, письмо пришло пустым! Почта точно не виновата. Он сам заранее не положил её в конверт. Доказать клал он или нет - невозможно!

Над.К - надо его наказать! Что делать в такой ситуации, обратиться в налоговую? будет ли налоговая разбираться с человеком, у которого долг перег госудраством более 2.000.000 рублей.

Доказать факт того что он получает прибыль - просто. Нужно запросить список всех сделок в ООО "Молоток.ру" (они сказали сведения предоставят по запросу соотв. органов). Со Сбербанка можно получить списко всех операций по карте. Номер карты и счёта есть! вопрос лишь.. будет ли налоговая с этим разбираться?

[Над.К]

vseco, скажите, а откуда Вы знаете чужую прибыль?
Никто не будет по Вашему стуку никого проверять. Еще не хватало ради мести одного лица другому уголовные дела заводить.

[vseco]

Чужая прибыль отображается на сайте "Молоток.ру". Естественно "Молоток.ру" не может мне, физическому лицу, предоставить бумаги, но мне сказали что по запросу соответсвующих органов они предоставят всю информацию о всех сделках и всех суммах

[vseco]

Значит тогда лучше в прокуратуру писать...

[Над.К]

Чужая прибыль отображается на сайте "Молоток.ру".

Вы владелец сего сайта? Вы имеете доступ к информации?
Откуда Вы знаете о размерах прибыли?

[Над.К]

И я так и не поняла, Вас кидают каждый год и каждый год Вы собираетесь кому-то мстить?

[vseco]

Дело в том что сайт Молоток.ру на специальной странице о каждом пользователе выводит официальную статистику и список всех успешных сделок. При этом компания Молоток извлекает прибыль - помоему 3% от суммы каждой сделки!

У этого человека более 11.000 сделок, на общую сумму не менее 30.000.000 рублей.

Я просто понимаю, что Налоговая наверное не имеет права запросить информацию по счетам физ.лица и это может сделать только полиция. Но ведь с 1 июля 2014 года что-то возможно поменяется в Законодательстве?

В любом случае я подам на него жалобы во все инстанции: В прокуратуру, ОБЭП, Налоговую. Если он позарился на мои 45.000 рублей, пусть подавится ими, но Государству пусть вернёт всё до копеечки.

Я ему дал срок до 15 апреля вернуть деньги, посмотрим, если не вернёт, буду действовать!

[vseco]

Вы правы... второй раз меня кинули... но в первый раз - напугались и конфликт полностью уладили. Не знаю в этот раз что получится. Он надеется что я плюну и ему просто так это пройдёт. Ведь у нас весь народ такой: ай да ладно... не охото, не буду, прощу... А я так не хочу. Деньги не падают с неба, и 45.000 рублей пока ещё - большая сумма для регионов, на них можно 3 месяца жить

[vseco]

Он каждую неделю получает на карту сбербанка суммы более 200.000 рублей, то есть это Предпринимательская деятельность без образования ИП. Учитывая что за 3 года он извлек большую сумму денег, это уже Незаконное предпринимательство.

[ПаниКенгуриха]

Заводятся только блохи, а уголовные дела возбуждаются
Вы, конечно, имеете право написать в полицию заявление о привлечении его к уголовной ответственности - по любым статьям.
Только помните, что ст.306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос), а также ст.128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета) никто не отменял.
Кроме того, тот человек сможет и в порядке гражданского судопроизводства обратиться с иском к вам, и тогда вам и только вам придется доказывать соответствие действительности данных обвинений.
Если вы можете представить суду и следственным органам достоверные доказательства того, сколько он зарабатывает, факт отсутствия уплаты налогов, факт незаконной предпринимательской деятельности - вперед.
Если нет, готовьтесь к серьезным тратам.
Пока, если вы не держали в руках выписки с его счета, его договор с администрацией сайта, его налоговые декларации, вы можете только предполагать, а не доказать, и уповать на то, что какой-то криминал будет раскопан органами при проверке.
А если не будет? Вы знаете, на каком основании он работает с сайтом? На каких условиях? И он ли сам?
Просто результаты проверки могут вас очень печально удивить.