Поправки к 115-фз

[2007max1]

Добрый день! ИП на усн. Пришло письмо из банка (сбербанк) следующего содержания


"В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», вступившими в силу с 30.06.2013 года, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные организации - Банк), обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных данным федеральным законом."

И потом еще такая анкета на несколько страниц с разными вопросами (бенефициары, сведения о выгодоприобретателях )и т.д.

Кто с этим уже сталкивался?

Что это за поправки и с чем их едят? С чем так сказать связано такое пристальное внимание со стороны банка?

[ZZZhanna]

анкета на несколько страниц с разными вопросами (бенефициары, сведения о выгодоприобретателях )и т.д.

обычная практика, при открытии расч. счета многие банки требуют подобную анкету, наверное, при открытии ваш банк не требовал, а теперь очнулся и тоже захотел.

С чем так сказать связано такое пристальное внимание со стороны банка?

в данном случае, скорее всего, это формальность.

[Аноним]

Мне тоже прислали требование заполнить анкету, принести бухгалтерский баланс и справку с налоговой что нет задолженностей и ссылаются на тот же закон, что и в Вашем требовании. Говорят сейчас все банки будут требовать у своих клиентов.

[Ни4ка]

Это ЦБ колупает коммерческие банки, а они клиентов. У нас такой "спам" ежегодно.