Добрый день, перечислили с р/с ИП через бизнес счет на карту 2 млн руб. одной платежкой. чем это черевато?
Добрый день, перечислили с р/с ИП через бизнес счет на карту 2 млн руб. одной платежкой. чем это черевато?
на р/с станет на 2 млн меньше, а на карте - на 2 млн больше
подвергается ли это собому контролю?
В Росфинмониторинг отправят сообщение. Ваш банк-получатель может устроить танцы с бубнами по поводу такого крупного платежа. В форуме примеров тому масса.
Если деньги честно заработанные, то ничего страшного.
банк вроде молчит пока, прошло дней 5, могут ли потребовать какие либо документвы?
Могут. Удивительно, что ещё не попросили.
Служба безопасности в отпуск ушла
переводите мне -- предоставлю документыСообщение от Аноним
и ищи тебя потом...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием