Добрый день. Наш обслуживающий банк прислал письмо с требованием предоставления свежей выписки из ЕГРЮЛ( и это понятно), бух.баланса и копии "налоговой декларации".
Зачем им документы о нашем финансовом положении и имеют ли право они это требовать.
 |
Добрый день. Наш обслуживающий банк прислал письмо с требованием предоставления свежей выписки из ЕГРЮЛ( и это понятно), бух.баланса и копии "налоговой декларации".
Зачем им документы о нашем финансовом положении и имеют ли право они это требовать.
Оксана
Ксюня Рад, не кредитуетесь у них?
значит подстраховываются в части проверки вас на белость и пушистость.. трясутся чтобы их не закрыли.. на счет имеют право или нет не могу сказать..
А на основании чего они требуют, на что ссылаются? Было письмо какое то?
стандартная формулировка.. у нас так информировали"Об исполнении требований ст. 7 п. 1 п.п. 1.1 Федерального Закона №115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> и п. 1 п.п. 1.13 Приложения №2 Положения Банка России №262-П <Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."
Да, да. У нас именно такая формулировка была. Я, конечно, сделаю копии, но времени на это все жалко просто.Сообщение от Анжелика Ник
Оксана
Ксюня Рад, я один раз отсканировала забросила в папку уч.доки и теперь при необходимости просто оттуда печатаем кому что нужно..
Анжелика Ник Воспользуюсь советом ))))
Оксана
Мы тоже предоставляли в банк всякой всячины, но декларацияю- никогда!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием