банк запросил документы "сомнительные операции"

[андрей 2011]

Добрый вечер! Банк запросил документы "сомнительные операции" (налички много снимали с р\с) что делать ? и чем грозит? куда они пойдут????

[Январь]

А какие конкретно документы то запросили?
И куда наличку дели?

[андрей 2011]

Договора со всеми контрагентами, документы подтверждающие целевое расходование ден. средств. договор аренды, документы подтверрждающие наличие транспорта,.....(ничено этого у меня нет....) наличку тратил на личные цели...че делать????

[Январь]

наличку тратил на личные цели...

Вы ИП?

[Аноним]

ничено этого у меня нет....) наличку тратил на личные цели...че делать????

сухари сушить!

[андрей 2011]

я ип!

[Аноним]

тогда сливай воду )))))

пусть идут лесом, твои деньги, чего хочешь, то и делаешь без всяких вахтеров

[Над.К]

андрей 2011, Вы миллионы снимали что ли? Типа пришло 5 млн, Вы быстро сняли наличку?
Если так, то дело пахнет керосином.

[андрей 2011]

ПРИМЕРНО ТАК ПРИШЛО 3300 СНЯЛ 2500

[андрей 2011]

андрей 2011, Вы миллионы снимали что ли? Типа пришло 5 млн, Вы быстро сняли наличку?
Если так, то дело пахнет керосином.

А КАКИМ КЕРОСИНОМ ПАХНЕТ? ЧТО МНЕ БУДЕТ? РАСТРЕЛ?

[Над.К]

Вас просто подозревают в обналичке. Если Вы не разберетесь с банком, банк стукнет на Вас. И могут заинтересоваться уже другие органы. А счет Ваш банк может и закрыть, нынче они имеют на это право.
И отключите, пожалуйста, Caps Lock, у нас не принято кричать.