Запрос из ОБЭП по факсу о предоставлении док-в, что предоставлять, а что нет?

[Kvalex]

В связи с расслед. уг. дела №.. по признакам преступления ст 193 УК РФ, на основании ч.4. ст 21 УПК РФ прошу предоставить копии док-в подтверж. выполнение дог-х отношении между ООО "наша фирма" и ООО "контрагент"!..., а именно договора..., иные док-ты связ. с вып. дог-х обязательств.
Также прошу сообщить данные лиц, осуществлявших переговоры, копии уставных документов орг-ции, приказов о назначении рук-ля и гл. бух-ра, уч. политику, трудовые дог-ра с работниками, книги покупок, продаж, выписки по счетам 19, 41,62,68, выписку о движении денежных средств по всем р/счетам по настоящее время.
Меня смущает всё после слова "также" правомерно ли это?. Правильно ли будет предоставить выписку о движении денежных средств и прочее только по указанному контрагенту? А то в просьбе предоставить книгу покупок..., выписку о движении денежных по всем имеющимся р/счетам ООО "Наша организация" контрагент не указан.

[dpolekhov]

А тут деваться некуда, они в своём праве.
Только непонятно, почему запрос из ОБЭП, они ни следственным органом, ни органом дознания не являются.
Кто подписал запрос, - оперуполномченный или всё-таки следователь?

[Kvalex]

Кто подписал запрос, - оперуполномченный или всё-таки следователь?

А разве это имеет значение ? - следователь УМВД. Мне не проблема предоставить бумаги, только я вопрос задал не о факте предоставлении бумаг, а об их количестве. Поскольку предмет запроса - это отношении между нашей организацией и контрагентом, то и движение денежных средств я предоставлю только по этому контрагенту. Просто они очень хитро написали "прошу предоставить выписку движения денежных за период с 2010 года по настоящее время" видимо специально не дописав фразу "по отношениям с контрагентом". На дурака видимо рассчитывают. Учитывая что отношения с этим контрагентом были в 2010 году - слишком жирно будет им столько бумаг получать, да еще по сделкам не имеющим отношения к этому контрагенту? Вот и спрашиваю прав ли я, учитывая также, что наша организация - свидетель?

[Над.К]

Они хотят убедиться, что в дальнейшем у вас не было с ним отношений.
Собственно, если им сильно надо будет, они придут и сделают выемку. При этом вынесут всё, что им надо и что не надо

[dpolekhov]

А разве это имеет значение ? - следователь УМВД

Конечно, имеет. Оперуполномоченный не имеет права ссылаться на статью 21 УПК РФ, так как органы, занимающиеся ОРД, там не указаны. Следовательно, тогда бы весь запрос был незаконен. У них, правда, соответствующие права всё равно есть в законе об ОРД.

Вот и спрашиваю прав ли я, учитывая также, что наша организация - свидетель?

Организаций-свидетелей не бывает Пока. Вопрос об уголовной ответственности юрлиц-то до сих пор не решён.
В любом случае, требование следователя вы обязаны исполнять, а уж только потом обжаловать. Можете в судебном порядке, - глава 16 УПК РФ. Можете в прокуратуру кляузу написать.

[Kvalex]

Организаций-свидетелей не бывает Пока.

да не суть важно написано: "предоставить лично ген. директором, который... будет допрошен в качестве свидетеля" . Главное что на вопрос я ни ответа ни совета не получил. В общем сделаю копии только тех бумаг, где фигурирует этот контрагент и ничего больше. Захотят приехать - пусть приезжают и вынимают, нам скрывать нечего - только себя лишней и никчемной работой загрузят, а мне мороки и затрат меньше.

[Над.К]

пусть приезжают и вынимают, нам скрывать нечего

Это Вы просто никогда с выемкой не сталкивались. Один раз столкнетесь, будете стараться избегать таких ситуаций. Ибо вынимают они всё подряд, включая компьютеры. И получить всё это добро обратно очень сложно. А отчетность-то ждать не будет пока вам всё вернут

[Аноним]

Это Вы просто никогда с выемкой не сталкивались. Один раз столкнетесь, будете стараться избегать таких ситуаций. Ибо вынимают они всё подряд, включая компьютеры. И получить всё это добро обратно очень сложно. А отчетность-то ждать не будет пока вам всё вернут

Ну, да, при выемке фирма проблем отгребает по полной. Если еще выемку сделали, а фирма прозевала и не учла в перечне изъятых доков все, как положено, то обратно можете получить половину изъятых доков...а еще "лучше" будет, если фирма всё в оригинале отдала)) и будете восстанавливать всё бумажечке...полгода-год, ругая себя, за то, что лучше бы всё отдал по первому запросу....

[CHek]

Ага Супер -пупер, контора государственного масштаба. Придут маски -шоу, будут изымать. Да не смешите. Была выемка у меня один раз, пришли- изъяли векселя, в присутствии понятых. и какие то бух. документы связанные с этим. и все.

[Над.К]

Да не смешите.

А это и не смешно. Вы не знаете о какой ситуации идет речь. Да и маски-шоу тут ни при чем. Приходят спокойно и изымают то, что им нужно
То, что у Вас изъяли только векселя, говорит о том, что их инетресовало только это. А так бывает далеко не всегда

[CHek]

Ага, особенно судя по нашим фильмам как участковый возбуждает уголовные дела, следствие ведет начальник райотдела полиции.....

[Аноним]

Это Вы просто никогда с выемкой не сталкивались. Один раз столкнетесь, будете стараться избегать таких ситуаций. Ибо вынимают они всё подряд, включая компьютеры. И получить всё это добро обратно очень сложно. А отчетность-то ждать не будет пока вам всё вернут

При потенциальной угрозе обыска (выемки) все документы заранее можно вывезти. Оперативные данные с компьютеров можно каждый день сохранять на съёмном носителе.
И ничего страшного не будет в этой выемке.

С внезапным обыском столкнулся один раз в 2005-ом. Комп увезли, но отдали на следующий день. Документы забрали только относящиеся к делу. Не вернули. Ну и фиг с ними. В общем, отстали. Хотя, копни они поглубже, мало бы нам не показалось.

Если человек реально ничего противоправного не совершал, то и бояться ему особо нечего.

[Над.К]

CHek, я сужу не по фильмам, а по реальным ситуациям.

[CHek]

В связи с расслед. уг. дела №.. по признакам преступления ст 193 УК РФ, на основании ч.4. ст 21 УПК РФ прошу предоставить копии док-в

А запрос по факсу, это че.?, является официальным запросом?. Запрос кем подписан? Правда работал в банке, но там есть закон о банках, там проще на этот счет. Приходили какие то лейтенантики с запросами, непонятно кем подписанными,о счетах и движении по ним тукали удостоверениями, а им говоришь, ответим в рамках уголовного дела в соответствии с УПК, бормотали пос себе, что следователю сейчас некогда, шибко, занят, он постановление следователя завтра принесет и уходили.

[dpolekhov]

А запрос по факсу, это че.?, является официальным запросом?.

Является. С чего бы ему таковым не являться?

Запрос кем подписан?

следователь УМВД.