Максимальная сумма по безналу

[notenka]

при наличном расчете максимальная сумма покупки если я не ошибаюсь 60000, а по безналу?

[Андрей40]

нет такого ограничения

[Марфик]

при наличном расчете максимальная сумма покупки если я не ошибаюсь 60000, а по безналу?

Свыше 600.000 раньше банки сведения подавали, как на подозрительные сделки, как сейчас не знаю

[Над.К]

Подают.

[Ваниль]

Значит наш банк уже умаялся доклады писать

[Над.К]

Подают, но не на всех. Должны подавать на "подозрительные" платежи. А вот как они их определяют...

[ВераV]

Над.К, точно знаю что, например, займы беспроцентные физ. лиц. привлекают внимание. Учредителю приходилось объясняться.

[Ваниль]

ВераV, подельтесь опытом.Мне скоро предстоят займы от физлиц.

[ВераV]

Ваниль, да ничего страшного, просто когда мы Уч-лю возвращали займ его банк запрашивал копии договора. Ну убеждались, что это не фин-е тер-ма и что сначала он нам действительно этот займ предоставлял. Все гладко и быстро.

[Ludmila_buh]

И оплата по письму тоже попадает автоматически в подозрительные

[Ваниль]

А,ну это мелочи.Спасибо.

[Январь]

Еще по агентским, комиссионным и т.п. договорам контролируют. Просили копию договора и анкету на выгодоприобретателя заполнить.

[Жанна RT]

7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ)