Дорогие Клерки, прошу поделиться опытом тех, кто сталкивался с проверками Росфинмониторинга. Директор планирует предоставить сотруднику компании займ на покупку жилья. Сумма больше 600 тыс. Скорее всего об этой сделке банк сообщит в Росфинмониторинг. По крайней мере мне так кажется, может, конечно, зря паникую. Скажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Какие возможны последствия об сообщения банка в надзорный орган.
Ну предоставите договор займа, если что
Так-то сделка как сделка, сотрудник еще ипотеку в банке берет на это же жилье, все платежи безналичные, но я что-то нервничаю.
Ну это банк непременно попросит предоставить, перед тем как платежное поручение исполнить. Меня интересует, что будет, когда информация уйдет в Росфинмониторинг. Не хочется по доброте душевной нашего директора в какие-нибудь черные списки попасть...Сообщение от Зета
ни чего
кто ищет, тот...
Чего переживать то, главное жилье приобретено? По какой цене?. Значит деньги целевые и использованы по назначению, а никакая то там обналичкани чего
Будете еще только приобретено. Мне пока только планы озвучили. Цена рыночная, будет отчет об оценке приобретаемой квартиры представлен.
Аноним, при чем тут вообще квартира? Это личное дело займополучателя
Вообще не понимаю людей, у которых начинают дрожать коленки при каждом пуке о ФМ или налоговой.
ТС, они такие же люди, и Вы им нафиг не нужны со своими 600к.
Максимум - по телефону спросят правда ли давали на квартиру, кивнете в трубку и забудете.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием