Проверка Сбербанка-как их грамотно послать?

[Наталья Тарханова]

Всем добрый день!

В декабре ИП оказал услуги на несколько миллионов (большое НГ шоу для двух крупных компаний ближнего зарубежья). Деньги поступили на р/сч, документы в валютный отдел предоставлены. Заплатили за аренду оборудования, водителям, остаток перевели на пл.карту ИП, который снял деньги для личных нужд (сумма неприличная).

29.12 из службы мониторинга банка пришел запрос на эти контракты в связи с подозрением на пособничество терроризму. Предоставили договоры с водителями+акты, с арендодателями, с заказчиками они сами в валютном отделе взяли.

Ждем решения...

Приходит еще один запрос: а какое КОНКРЕТНО оборудование ехало в КАЖДОЙ машине?

а зачем это перевели деньги себе на карточку и сняли?

Вопросы маразматичные и так понимаю, конца и края им не будет. Как юридически грамотно их послать, т.к. бухгалтерские документы предоставлены в полном объеме и к ним претензий нет?

Благодарна за любую информацию

[Над.К]

Никак Вы их не пошлете.

Заплатили за аренду оборудования, водителям,

А в шоу водители выступали?

[Аноним]

А в чем проблема предоставить контракты и истребуемую информацию (обычная практика для определенных сделок), если все чисто? Можете не представлять ничего - придут уже не из банка, вернее, пришлют повестку с датой явки в прокуратуру. Без смеха. Вы очень напрасно истерите. Смотрите, не попадите в беду. Вежливо и спокойно опишите оборудование, четко отпишитесь на все вопросы банка, вообще лучше подготовить сразу все документы откуда что взяли и куда дели. Одним банком уже не обойдется, полицию они уже подключили, сами они таким не занимаются. Вообще, из ваших слов действительно подозрительная сделка, особенно, если устраивали "новый год" где-нибудь в Таджикистане и Украине.

[Над.К]

А в чем проблема предоставить контракты и истребуемую информацию

Так предоставили же, читайте внимательно. А что в какой машине ехало, организатор может и не знать.

Вообще, из ваших слов действительно подозрительная сделка, особенно, если устраивали "новый год" где-нибудь в Таджикистане и Украине.

Причем тут Украина или Таджикистан? Просто явно большую часть расходов ИП заплатил из кармана, никак не проводя это документами. Обычное дело в нашем шоу-бизнесе. Артисты не хотят расписываться в документах, а организаторы не хотят платить лишние налоги и взносы.

[Наталья Тарханова]

А в чем проблема предоставить контракты и истребуемую информацию (обычная практика для определенных сделок), если все чисто? Вообще, из ваших слов действительно подозрительная сделка, особенно, если устраивали "новый год" где-нибудь в Таджикистане и Украине.

Проблемы нет-ВСЕ финансовые документы предоставлены и с моих слов нет ничего подозрительного в сделке, тем более, что контракт был заключен с бюджетной организацией, а не корпоративчик.
А напряг в том, что на каждый наш ответ присылают еще кучу вопросов. Например, а почему перевозка не застрахована? И какое дело сбербанку до страхования нашей перевозки, как это способствует терроризму?

[Наталья Тарханова]

Просто явно большую часть расходов ИП заплатил из кармана, никак не проводя это документами. Обычное дело в нашем шоу-бизнесе. Артисты не хотят расписываться в документах, а организаторы не хотят платить лишние налоги и взносы.

в данном случае, все не так-у нас техническая компания, предоставляем в аренду профессиональное оборудование и с артистами дела не имеем (ТТТ).
Еще раз повторю-все честно и прозрачно, работали с бюджетниками, но контракт очень "жирный" и заработанные деньги сняли, вот и интересуются, а зачем вам стоКа денег?

[Над.К]

Наталья Тарханова, я, как человек несколько лет отработавший именно в этой сфере деятельности, вот как раз тут

контракт был заключен с бюджетной организацией,

и вижу проблему. Просто так "жирные" контракты не отдаются
И возбуждение службы безопасности банка как раз понятно, через ИП на УСН 6% идет большое количество обналички.
И если ИП занимается только оборудованием, то что в какой машине ехало, он точно должен знать и написать отписку банку не проблема.

[Наталья Тарханова]

вижу проблему. Просто так "жирные" контракты не отдаются .

встречаются еще нормальные люди для которых репутация значит больше, чем откаты и нам с ними повезло.
Спасибо всем читавшим и отвечавшим.

[Аноним]

не хочет предоставить банку информацию - значит, есть что скрывать.

[Над.К]

Аноним, так информацию предоставляют, Вы вообще читали, что автор темы писал?