вопрос по иностранца

[Аноним]

Уважаемые коллеги ! Прошу Вашего мнения по следующей ситуации: Мы ООО на УСН 10%. Всю свою жизнь от записи в реестре торговали с физиками и юриками не выходя за переделы региона РФ. И вот пришел физ.лицо - попросил счет на оплату за оборудование ( сказал что еще не знает кто оплатит) ,мы выписали счет. И через два дня к нам на рублевый р\с приходит 500т.р. из Абхазского банка за наше оборудование. Тут мы все сразу и испугались ?
Что это ? попадаем ли мы под валютный контроль ?
Что нам делать ? тыкните пожалуйста в нормы

спасибо

[Аноним]

Покупатель - нерезидент? Счет в иностранном банке и у резидента может быть.
Если нерезидент, то по наличной оплате ограничения, а безнал без проблем. Ну разве что банк попросит для валютного контроля что-нибудь из документов по сделке. Чтобы понять, что она до 50 тыс. долларов.

[Аноним]

Покупатель - нерезидент? Счет в иностранном банке и у резидента может быть.
Если нерезидент, то по наличной оплате ограничения, а безнал без проблем. Ну разве что банк попросит для валютного контроля что-нибудь из документов по сделке. Чтобы понять, что она до 50 тыс. долларов.

Коллеги, так где же прочитать то это все ? это закон о валютном регулировании, есть там все ? или у ЦБ искать акта нормативные ?

[Аноним]

это явно

А где найти про 50 тыс. долларов, в 117 инструкции только про 5

[Аноним]

это явно

Явно, но не банку. По договору м.б. не один платеж и не одна поставка.

Автор: да, закон 173-ФЗ, а инструкция давно уже 138-И.