Скажите, пожалуйста, начиная с какой суммы банк обязан уведомить налоговые органы, при поступлении денежных средств на счет:
1. Юридического лица
2. Физического лица
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, начиная с какой суммы банк обязан уведомить налоговые органы, при поступлении денежных средств на счет:
1. Юридического лица
2. Физического лица
Спасибо.
Ух ты у меня появился двойник.
))) Здорово!
Двойнику тем более стоит помочь
юр. лица от 600 000-00. это точно, спец.разбиваю платежки
налоговую не уведомляют.
разбив не спасает.Сообщение от Анютка-незабудка
тож не слышала о таком. свыше 600 000 наликом нельзя снимать, это точно. а вот что б налоговую уведомлять о безнале...ерунда, на всех уведомлялок не хватит.
Мне кажется, что банк обязан уведомлять не ФНС, а службу по финансовому контролю (не помню как называется, но по контролю за отмыванием денег...). И сообщает он о каждой подозрительной сделке. на него за неисполнение этого указания так же могут санкции наложить... Поэтому им и приходится "стучать" или мучать клиентов просьбами предоставить первичку...
... Живем, как положено. А положено у нас на всё!
Свыше 600,000 наликом снимать, конечно можно. Но сначала, во избежание неприятностей посмотрите:
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
А также:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О Л О Ж Е Н И Е
19 августа N 262-П
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 сентября 2004 г.
Регистрационный N 6005
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
То есть, например, если крупный завод снимает 1,000,000 на зарплату ежемесячно, это нормально. А если эта сумма - выручка фирмы за месяц, будет стук в федеральную службу по финансовому мониторингу. Правда там этих сообщений накапливается столько, что, судя по всему, они 90% этих сообщений сразу выкидывают. И, кстати, в конечном итоге, многое зависит от банка - некоторые и по 50 тысячам докапываются.
Во всяком случае, когда нам звонят покупатели и говорят - наш банк требует на вас анкету, я советую - смените банк.
PS ФНС к этому отношения не имеет и их уведомлять точно не нужно. А тех, кого нужно, уведомит ваш банк, и вас не спросит...
И кстати, да, если несколько платежей в один день в один адрес, то смотрят общую сумму - так что разбивайте на несколько дней, неодинаковые суммы, и - аккуратнее с назначениями платежа.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
