Валютный контроль

[Juliu]

Здравствуйте!
Помогите пж. Сложилась такая ситуация физ.лицо оплатил со своей карты покупку полотенец в количестве 50 штук для подарков, операцию признали как покупку для коммерческих целей. Физ.лицо является учредителем ООО. Чтобы растаможить эти полотенца, он заплатил с р/с компании и растомаживал товар на компанию. Скажите пж нужно ли было подавать в банк документы для валютного контроля. Какой штраф за непредоставление документов для валютного контроля и в течении какого срока могут оштрафовать?

[Над.К]

, операцию признали как покупку для коммерческих целей.

Кто признал? Таможня?

[Juliu]

да, таможня.

[Тоня]

нужно ли

Нет.

[Juliu]

спасибо, а почему? кроме того что сделка не превышает 50000, ничего на ум больше не приходит.

[Juliu]

ответьте пж что-ть.

[Juliu]

Тоня, на чем основывается Ваша позиция?

[Тоня]

Просто я не вижу обязанности что либо сдать. СПД нет, т.к. нет паспорта, СВО т.к. нет перевода денег со счета.

[Juliu]

спасибо огромное.